Документы юридическим лицам нерезидентам

Основные документы
Дополнительные документы

Учредительные документы

Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица и легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица
Перевод учредительных документов
Заверенные копии легализованных в посольстве Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или с проставленным «апостилем» учредительных документов

Банк принимает электронные учредительные документы юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию

Заверенное свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица
Любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо
Перевод документа на русский язык, заверенный у нотариуса или консула

Разрешение на открытие счета

Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык)

Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ

При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику

Копия должна быть засвидетельствованна налоговым органом нотариально или сотрудником банка

В случае открытия клиентом нового счета в банке (филиале банка) или если у клиента имеется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, полученное им ранее для открытия счета в другом банке, постановка на учет не требуется

Документ не предоставляется в случае открытия расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением

Документы, удостоверяющие личность

Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи
Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником банка

При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику

Копии или сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев
Копии документа, подтверждающего право на пребывание

Заверенный перевод документа на русский язык

Требования о представлении перевода не распространяются на следующие документы:

Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский
Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные иностранными государствами, при наличии документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ
Копия документа, подтверждающая право на пребывание

При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику

Все документы должны быть засвидетельствованы одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка

Документы, подтверждающие полномочия

Выписка из документов о деятельности клиента — юридического лица (органа власти)
Выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа

Документы предоставляются на выбор

Выписка из распорядительных актов клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами

Документы должны быть засвидетельствованны нотариально или руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица

Сведения о финансовом положении

Финансовая отчетность или аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности
Письмо в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством
Письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год

Если законодательство страны регистрации не предусматривает предоставление финансовой отчетности

Документы представляются в виде копий, заверенных подписью

Сведения о деловой репутации

Отзывы о клиенте других клиентов банка
Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании

Вопросники

Для резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями

Вопросник для юридических лиц - нерезидентов РФ, не являющихся кредитными организациями (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))

51 Кб | Действует с 3 апреля 2023

Для граждан РФ

Вопросник для физических лиц - граждан РФ (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))

55,67 КБ, сентября 2021

Для иностранных граждан или лиц без гражданства

Вопросник для физических лиц - иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии)

52,66 КБ, 1 сентября 2021

Вопросники заполняются клиентом самостоятельно или при обращении в офис банка

Заполняется на клиента и при наличии на каждого представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца

Открытие счета по доверенности

Доверенность или заверенная копия, подтверждающая полномочия лица, подписывающего заявление о присоединении
Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности

Доверенность удостоверяется нотариально, или посольством иностранного государства в РФ, или посольством РФ за границей (с заверенным у нотариуса или консула переводом на русский язык)

Филиалам и подразделениям, иностранных некоммерческих неправительственных организаций

Копия положения о представительстве или филиале или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации
Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица

Посольствам и консульствам

Копия документа о постановке на учет в налоговом органе
Копии документов, подтверждающие статус представительства
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке
Доверенность или копия доверенности

Копия доверенности должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык

Все документы необходимо засвидетельствовать одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка

Для иностранных граждан

Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина с переводом на русский
Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты

Международным организациям

Засвидетельствованный документ подтверждающий правовой статус международной организации
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц с правом подписи и печати
Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, с переводом на русский
Удостоверение уполномоченности распоряжаться денежными средствами
Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты
Доверенность (если уполномоченность оформлена через доверенное лицо)

Подразделениям международных организаций, находящихся на территории РФ

Копия положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально
Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица