Уведомление клиентов — физических лиц о необходимости представления сведений (документов) для целей исполнения законодательства о ПОД/ФТ

Напоминаем клиентам Банка, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вам необходимо представить в Банк до «09» августа 2019 года следующие сведения в случае их изменения:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
  • гражданство;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • данные миграционной карты;
  • данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  • контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
  • изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как ПДЛ1, МПДЛ2, ИПДЛ3) с указанием наименования и адреса работодателя;
  • изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как ПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ);
  • характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
  • сведения о финансовом положении;
  • сведения о деловой репутации;
  • сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
  • сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
  • сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
  • сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.

Просим Вас в срок до «09» августа 2019 года также проинформировать Банк в том случае, если Вы являетесь самозанятым и применяете специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменениях, равно как непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, а также непоступление от Вас информации о самозанятости Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации, подтверждение неотнесения Вас к категории самозанятых, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридически значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.



1 Публичное должностное лицо — лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включённую в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2 Иностранное публичное должностное лицо — физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.

3 Должностное лицо публичной международной организации — физическое лицо, являющееся (являвшееся) международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации.