Документы физическим лицам, занимающимся частной практикой

Документы физическим лицам, занимающимся частной практикой

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

  • Оригинал
В том числе выданный нотариусом на основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу
  • Копия
Заверенная нотариально, налоговым органом или сотрудником банка
Предоставляются на выбор

Документы, удостоверяющие личность

Для граждан РФ

  • Документ, удостоверяющий личность физического лица,
занимающегося частной практикой или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие или открытие и распоряжение денежными средствами на счете

Для иностранных граждан

  • Оригинал или заверенная копия документа, удостоверяющего личность, с заверенным переводом на русский язык
  • Документ о праве на пребывание или копия миграционной карты
  • Доверенность на открытие или открытие и распоряжение денежными средствами на счете

Сведения о финансовом положении

  • Копия годовой бухгалтерской отчётности
  • Копия годовой или квартальной налоговой декларации
  • Копия аудиторского заключения на годовой отчёт за прошедший год в котором подтверждается достоверность финансовой отчётности
  • Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
Справка по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378
Справка действительна в течение года
Документ предоставляется на выбор
  • Гарантийное письмо в произвольной форме с обязательствами клиента представить в банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и (или) копию годовой (или квартальной) налоговой декларации)
Гарантийное письмо предоставляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:
  • получения отметки налогового органа о принятии документов (в банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);
  • получения квитанции об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;
  • отправки отчётности в электронном виде с приложением распечатанной на бумажном носителе копии документа, подтверждающего такую отправку.
  • Письмо об отсутствии или наличии производства по делу о несостоятельности
  • Письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности для данной категории клиентов
  • Письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
Сведения предоставляются при отсутствии документов, указанных выше

Сведения о деловой репутации

  • Отзывы о клиенте других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения
  • Отзывы от других кредитных организаций с информацией об оценке деловой репутации клиента
В произвольной письменной форме, при возможности их получения

Вопросники

Для иностранных граждан и лиц без гражданства

Нотариусам

  • Копия документа, подтверждающего наделение полномочиями
Выдается органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Адвокатам

  • Копия документа, удостоверяющего регистрацию в реестре адвокатов
  • Копия документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета
В решении указываются следующие сведения: наименование документа, фамилия, имя, отчество адвоката, существо принятого решения, название адвокатского кабинета и его местонахождение, дата принятия решения, подпись адвоката

Открытие счета по доверенности

  • Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами
  • Доверенность на открытие счета

Открыть счет с ВТБ просто

Оставьте заявку

Мы перезвоним вам в ближайшее время

Другие комплекты документов

Индивидуальным предпринимателям

Юридическим лицам нерезидентам

Юридическим лицам резидентам

Откройте счет прямо сейчас

Подберите выгодный тариф для вашего бизнеса и экономьте на обслуживании расчетного счета

Изображение
Изображение

Если остались вопросы

Найдите ответы в нашем сборнике
Узнать ответ