Документы физическим лицам, занимающимся частной практикой

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Оригинал

В том числе выданный нотариусом на основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу

Копия

Заверенная нотариально, налоговым органом или сотрудником банка

Предоставляются на выбор

Документы, удостоверяющие личность

Для граждан РФ

Документ, удостоверяющий личность физического лица,

занимающегося частной практикой или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие или открытие и распоряжение денежными средствами на счете

Для иностранных граждан

Оригинал или заверенная копия документа, удостоверяющего личность, с заверенным переводом на русский язык
Документ о праве на пребывание или копия миграционной карты
Доверенность на открытие или открытие и распоряжение денежными средствами на счете

Сведения о финансовом положении

Копия годовой бухгалтерской отчётности
Копия годовой или квартальной налоговой декларации
Копия аудиторского заключения на годовой отчёт за прошедший год в котором подтверждается достоверность финансовой отчётности
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

Справка по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378

Справка действительна в течение года

Документ предоставляется на выбор

Гарантийное письмо в произвольной форме с обязательствами клиента представить в банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и (или) копию годовой (или квартальной) налоговой декларации)

Гарантийное письмо предоставляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:

получения отметки налогового органа о принятии документов (в банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);
получения квитанции об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;
отправки отчётности в электронном виде с приложением распечатанной на бумажном носителе копии документа, подтверждающего такую отправку.

Письмо об отсутствии или наличии производства по делу о несостоятельности
Письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности для данной категории клиентов
Письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

Сведения предоставляются при отсутствии документов, указанных выше

Сведения о деловой репутации

Отзывы о клиенте других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения
Отзывы от других кредитных организаций с информацией об оценке деловой репутации клиента

В произвольной письменной форме, при возможности их получения

Вопросники

Для граждан РФ

Для физических лиц — резидентов (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))

55,67 КБ, 1 сентября 2021

Для иностранных граждан и лиц без гражданства

Для физических лиц — нерезидентов (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))

52,66 КБ, 1 сентября 2021

Вопросники заполняются клиентом самостоятельно или при обращении в офис банка

Заполняется на клиента и при наличии на каждого представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца

Нотариусам

Копия документа, подтверждающего наделение полномочиями

Выдается органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Адвокатам

Копия документа, удостоверяющего регистрацию в реестре адвокатов
Копия документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета

В решении указываются следующие сведения: наименование документа, фамилия, имя, отчество адвоката, существо принятого решения, название адвокатского кабинета и его местонахождение, дата принятия решения, подпись адвоката