Система анализа новых клиентов (1337)
Назначение
Программное обеспечение предназначено для проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Программное обеспечение работает в автоматическом режиме. Взаимодействие с информационными системами, участвующими в процессе открытия первого расчетного счета, осуществляется через прикладной программный интерфейс (API).
Программное обеспечение относится к классу «Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием Российской Федерации для внутреннего использования» и не предусматривает коммерческое распространение. Вся документация по эксплуатации и установке доступна для внутреннего использования.
