Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления Банка. Собрание должно обязательно проводиться каждый год в день, назначенный Наблюдательным советом.


Вопросы, относящиеся к общей компетенции Общего собрания акционеров:
  1. Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
  2. Реорганизация Банка;
  3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей;
  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка;
  7. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;
  9. Утверждение аудиторской организации Банка;
  10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
  12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
  13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  14. Дробление и консолидация акций;
  15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
  16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
  17. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
  18. Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка;
  20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
  21. Решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров 09.11.2017 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Сообщение

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 9 ноября 2017 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
  2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 16 октября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно пункту 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, а также акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обладают правом голоса по вопросу «О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 9 октября 2017 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций Банка ВТБ (ПАО) будут голосовать против принятия решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у Банка ВТБ (ПАО) выкупа всех или части принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком ВТБ (ПАО) принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), повестка дня которого включает в себя вопрос «О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)».

Выкуп акций Банка ВТБ (ПАО) будет осуществляться по цене:

  • 0,038 рубля за одну обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
  • 0,01 рубля за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
  • 0,1 рубля за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество). Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Банка ВТБ (ПАО). Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Банку ВТБ (ПАО) в день его получения регистратором Банка ВТБ (ПАО) - Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - Регистратор) от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В требовании о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), должны содержаться следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  • место жительства (место нахождения);
  • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
  • паспортные данные для акционера - физического лица;
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица в случае, если он является нерезидентом;
  • подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
  • подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица (при наличии).

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Письменное требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

Первый вопрос: О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

скачать пдф файл
Проект РЕШЕНИЯ по 1 вопросу повестки дня
(54 KB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка ВТБ (ПАО)
(2 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Расчет стоимости чистых активов Банка ВТБ (ПАО) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за последний завершенный отчетный период
(1 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Расчет стоимости чистых активов ВТБ 24 (ПАО) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ВТБ 24 (ПАО) за последний завершенный отчетный период
(753 KB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО)
(897 KB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Проект договора о присоединении ВТБ 24 (ПАО) к Банку ВТБ (ПАО)
(101 KB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Обоснование условий и порядка реорганизации Банка ВТБ (ПАО), содержащихся в договоре о присоединении ВТБ 24 (ПАО) к Банку ВТБ (ПАО)
(601 KB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Проект передаточного акта
(89 KB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2014 год
(4 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год
(5 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год
(7 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2014 год, в том числе заключение аудитора
(6 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год, в том числе заключение аудитора
(8 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год, в том числе заключение аудитора
(13 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год
(4 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2015 год
(13 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2016 год
(17 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год, в том числе заключение аудитора
(2 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность ВТБ 24 (ПАО) за 2015 год, в том числе заключение аудитора
(11 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность ВТБ 24 (ПАО) за 2016 год, в том числе заключение аудитора
(10 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров
(12 MB, 9 октября 2017)
скачать пдф файл
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ВТБ 24 (ПАО) за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров
(18 MB, 9 октября 2017)

Второй вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Третий вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Дополнительные материалы

Годовое Общее собрание акционеров 26.04.2017 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Сообщение

О проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 апреля 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
  3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
  7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
  11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
  12.  Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 3 апреля 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 00 минут 26 апреля 2017 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут

26 апреля 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно статье 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа согласно статье 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 27 марта 2017 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Седьмой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Восьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Девятый вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Десятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).

Одиннадцатый вопрос: Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Дополнительные материалы

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте Банка ВТБ (ПАО) (www.vtb.ru), а также с 27 марта 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99

Когда закрывался реестр на участие в годовом Общем собрании Банка ВТБ (ПАО)?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составлен на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 3 апреля 2017 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В собрании могут принять участие акционеры Банка ВТБ (ПАО), включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 3 апреля 2017 года. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) состоится 26 апреля 2017 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 00 минут 26 апреля 2017года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут 26 апреля 2017 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных общества, доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Возмещает ли Банк ВТБ (ПАО) проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ (ПАО) не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 26 апреля в 14:00 по московскому времени.

Как и в какие сроки акционер может принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 23 апреля 2017 года.

Акционеры могут направить бюллетени по почте в адрес Банка ВТБ (ПАО): а/я 12, г. Москва, Россия, 111033 или заполнить электронную форму в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Электронные каналы голосования также доступны в мобильном приложении «Акционер ВТБ» (работает на платформах Android и iOS и в мобильных терминалах, установленных в офисах АО ВТБ Регистратор (адреса офисов – на сайте www.vtbreg.com) и Центрах по работе с акционерами Банка ВТБ (контактная информация приведена выше).

В случае возникновения вопросов при использовании сервиса электронного голосования Вы можете обратиться на горячую линию +7 (495) 640-1-112.

Если учет Ваших акций осуществляется в депозитарии, Вы можете воспользоваться еще одним способом голосования, предусмотренным законодательством, и дать указания (инструкции) о голосовании по месту учета Ваших акции, если это предусмотрено Вашим договором.

26.04.2017, в день проведения собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), Вы можете заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте www.vtbreg.com, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» (работает на платформах Android и iOS) и в мобильных терминалах, установленных в месте проведения собрания по адресу: ): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Однако, если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня собрания оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени будут признаны недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей. Порядок заполнения таких бюллетеней определен законодательством Российской Федерации и указан в бюллетенях для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru и направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров банка, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Как добраться

Место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, Большой концертный зал «Октябрьский» (Лиговский пр-т, д. 6). БКЗ «Октябрьский» удобно расположен в центре Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от Московского вокзала и Невского проспекта. Ближайшие станции метро – «Площадь Восстания» (500 м.) и «Маяковская» (700 м.).

Обращаем Ваше внимание, что выделенная парковка для личного автотранспорта акционеров не предусмотрена.

Внеочередное Общее собрание акционеров 16.12.2016 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 23 ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно пункту 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) (привилегированных именных акций первого типа) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А (привилегированных именных акций второго типа) согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 15 ноября 2016 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Внеочередное Общее собрание акционеров 08.12.2016 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 декабря 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
  2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).
  3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.
  4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 15 ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно пункту 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по вопросу «Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 7 ноября 2016 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

Первый вопрос: Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Второй вопрос: О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).

Третий вопрос: О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

Четвертый вопрос: Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Пятый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Шестой вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Дополнительные материалы

Общее собрание акционеров 2016 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Сообщение

О проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24 июня 2016 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
  3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)
  9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
  10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
  11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
  14. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
  16. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).>
  17. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
  18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 6 мая 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 30 минут 24 июня 2016 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут 24 июня 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).

Третий вопрос:  Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года.

Четвертый вопрос:  О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Пятый вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Шестой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Седьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Восьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).

Девятый вопрос: Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

Десятый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Пятнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Шестнадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Семнадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Восемнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Дополнительные материалы

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте Банка ВТБ (ПАО) (www.vtb.ru), а также с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам:8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании Банка ВТБ (ПАО)?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составлен на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 6 мая 2016 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В собрании могут принять участие акционеры Банка ВТБ (ПАО), включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 6 мая 2016 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) состоится 24 июня 2016 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 30 минут 24 июня 2016 года. Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут 24 июня 2016 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Акционеру — физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера — юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), могу ли я кому — то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Возмещает ли Банк ВТБ (ПАО) проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ (ПАО) не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 24 июня в 14:00 по московскому времени.

Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 24 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 21 июня 2016 года.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

Внеочередное Общее собрание акционеров 2016 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее — Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».
  2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 9 февраля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 12 февраля 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел.(812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел.(343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам:8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

В случае, если акционеры — владельцы голосующих акций Банка ВТБ (ПАО) будут голосовать против принятия решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у Банка ВТБ (ПАО) выкупа всех или части принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком ВТБ (ПАО) принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) на 9 февраля 2016 года.

Выкуп акций Банка ВТБ (ПАО) будет осуществляться по цене:

  • 4 (четыре) копейки за одну обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
  • 1 (одна) копейка за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
  • 10 (десять) копеек за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» должен предъявить в Банк ВТБ (ПАО) письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций Банка ВТБ (ПАО).

В требовании должны содержаться следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  • место жительства (место нахождения);
  • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
  • паспортные данные для акционера — физического лица;
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
  • подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра Банка ВТБ (ПАО);
  • подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
  • способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые акции Банка ВТБ (ПАО) учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера — физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Письменное требование направляется в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Материалы собрания

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

Первый вопрос: О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

скачать пдф файл
Проект РЕШЕНИЯ по 1 вопросу повестки дня
(58 KB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка ВТБ (ПАО)
(9 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Расчет стоимости чистых активов Банка ВТБ (ПАО) по данным бухгалтерской отчетности Банка ВТБ (ПАО) за последний завершенный отчетный период
(476 KB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО)
(2 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Проект договора о присоединении
(83 KB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Обоснование условий и порядка реорганизации Банка ВТБ (ПАО), содержащихся в Договоре о присоединении
(332 KB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Передаточный акт
(7 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2012 год
(9 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2013 год
(9 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2014 год
(4 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2012 год, в том числе заключение аудитора
(1 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2013 год, в том числе заключение аудитора
(1 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2014 год, в том числе заключение аудитора
(6 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовой отчет ОАО «Банк Москвы» за 2012 год
(4 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовой отчет ОАО «Банк Москвы» за 2013 год
(8 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовой отчет ОАО «Банк Москвы» за 2014 год
(3 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Банк Москвы» за 2012 год, в том числе заключение аудитора
(2 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Банк Москвы» за 2013 год, в том числе заключение аудитора
(1 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Банк Москвы» за 2014 год, в том числе заключение аудитора
(2 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Квартальная бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров
(1 MB, 12 февраля 2016)
скачать пдф файл
Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Банк Москвы» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров
(5 MB, 12 февраля 2016)

Второй вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Третий вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Четвертый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Пятый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Дополнительные материалы

Общее собрание акционеров 2015 года

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
  11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Устава.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.
  15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
  16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
  17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
  18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 8 мая 2015 года. 

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». 

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 25 июня 2015 года. 

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». 

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут  25 июня 2015 года. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. 

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 04 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Онлайн-трансляция годового Общего собрания акционеров будет доступна на сайте банка vtb.ru.

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Седьмой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Восьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Девятый вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Десятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

Одиннадцатый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.

Пятнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.

Шестнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.

Семнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».

Восемнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Девятнадцатый вопрос: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Дополнительные материалы

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 04 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 8 мая 2015 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В зал собрания акционеров допускаются только акционеры ОАО Банк ВТБ, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 8 мая 2015 года. Сопровождающие лица, родственники, дети и другие лица, не являющиеся акционерами, к участию в собрании не допускаются.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 25 июня 2015 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 25 июня 2015 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 25 июня 2015 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Возмещает ли ОАО Банк ВТБ проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 25 июня в 14:00 по московскому времени.

Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 25 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 22 июня 2015 года.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.vtb.ru 

Общее собрание акционеров 2014 год

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2014 года.

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

 

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Онлайн-трансляция годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ на сайтеwww.vtb.ru начнётся 19 июня в 16:00 по московскому времени.

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос:О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

Пятнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В зал собрания акционеров допускаются только акционеры ОАО Банк ВТБ, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 5 мая 2014 года. Сопровождающие лица, родственники, дети и другие лица, не являющиеся акционерами, к участию в собрании не допускаются.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 19 июня 2014 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский». Начало в 16 часов 00 минут, регистрация участников – с 14 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Возмещает ли ОАО Банк ВТБ проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 19 июня в 16:00 по московскому времени.

Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 19 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Уставом банка Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в «Российской газете» и на сайте ОАО Банк ВТБ в установленный законодательством срок. Рассылка Отчета об итогах голосования по почте производиться не будет. 

Результаты голосования

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

скачать пдф файл
Отчет об итогах голосования
(771 KB)

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 19 июня 2014 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2013 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2013 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей;
  • отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года:

дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  • Варнига Артура Маттиаса;
  • Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Дубинина Сергея Константиновича;
  • Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Костина Андрея Леонидовича;
  • Кропачева Николая Михайловича;
  • Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Моисеева Алексея Владимировича;
  • Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Чистюхина Владимира Викторовича.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек.

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2014 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления Банка Андрею Костину.

Собрание акционеров одобрило выход ОАО Банк ВТБ из Ассоциации участников вексельного рынка, а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ, Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок в «Российской газете» и на сайте www.vtb.ru.

Внеочередное Общее собрание акционеров 2014 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 августа 2014 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 июля 2014 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 8 августа 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Материалы собрания

Первый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Третий вопрос: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров 2013 года

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2013 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами ОАО Банк ВТБ на дату закрытия реестра – 13 мая 2013 года, либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании. Благодарим за понимание.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам:8 (800) 200-77-99 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

Пятнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 28 июня 2013 года?

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 28 июня 2013 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский». Начало в 14 часов 00 минут, регистрация участников – с 12 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам».

Результаты голосования

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 28 июня 2013 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2012 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2012 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2012 года дивидендов в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  2. Варнига Артура Маттиаса;
  3. ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  4. Дубинина Сергея Константиновича;
  5. Костина Андрея Леонидовича;
  6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  7. Меликьяна Геннадия Георгиевича;
  8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  9. Моисеева Алексея Владимировича;
  10. Попову Елену Владимировну;
  11. Улюкаева Алексея Валентиновича;

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2013 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

На собрании было также принято решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту — председателю правления Банка Андрею Костину.

Также были утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете ВТБ, Положения о Правлении ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Общее собрание акционеров 2012 года

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 8 июня 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
  15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 
г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». 

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 8 июня 2014 года. 

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». 

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 8 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами ОАО Банк ВТБ на дату закрытия реестра – 26 апреля 2014 года, либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании. Благодарим за понимание.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 18 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам:8 (800) 200-77-99 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.

Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

Четырнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

Пятнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 08 июня 2012 года?

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
  15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2012 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 8 июня 2012 года адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Начало в 16 часов 00 минут, регистрация участников – с 12 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 8 июня 2012 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 8 июня 2012 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам».

Результаты голосования

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового

Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 8 июня 2012 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2011 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2011 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2011 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2011 года дивидендов в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  • Бондермана Дэвида, партнера-основателя фонда TPG;
  • Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord-Stream AG (Швейцария) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Дубинина Сергея Константиновича, члена совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
  • Казинца Леонида Александровича, председателя совета директоров ЗАО "Баркли" (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Костина Андрея Леонидовича, президента-председателя правления ОАО Банк ВТБ;
  • Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Меламеда Леонида Адольфовича, председателя совета директоров ЗАО «Драйв Менеджмент» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Меликьяна Геннадия Георгиевича, члена Консультативного совета при председателе Банка России (на общественных началах);
  • Саватюгина Алексея Львовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
  • Уварова Алексея Константиновича, директора департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;
  • Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2012 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

На собрании было также принято решение о прекращении участия банка ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину. Также была утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете ВТБ и Положения о Правлении ВТБ.

Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим.

Общее собрание акционеров 2011 года

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

3 июня 2011 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало 733 акционера и представителя акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, первый заместитель президента – председателя правления Василий Титов, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, главный бухгалтер Ольга Авдеева.

Выступая на собрании, Андрей Костин отметил: «Итоги прошедшего года показали, что реализуемая ВТБ стратегия эффективного роста и улучшения структуры бизнеса планомерно способствует выполнению задач по повышению рыночной капитализации Группы и устойчивости ее финансовых результатов. Наши успехи отразились на чистой прибыли Группы за 2010 год, которая по международным стандартам финансовой отчетности составила рекордные 54,8 млрд рублей. В полтора раза увеличился чистый комиссионный доход, а операционные расходы, напротив, сократились. Рост активов и эффективность использования капитала ВТБ усилились за счет консолидации «ТрансКредитБанка». В этом году мы также ожидаем увеличения чистой прибыли Группы до уровня не менее 80 млрд рублей».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

Материалы собрания

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.

Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

Тринадцатый вопрос: О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Четырнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 03 июня 2011 года?

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 13 мая 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 21 апреля 2011 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 3 июня 2011 года адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Начало в 12 часов 00 минут, регистрация участников – с 10 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 10 часов 00 минут 3 июня 2011 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 12 часов 00 минут 3 июня 2011 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования. 

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам». 

Результаты голосования

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 3 июня 2011 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2010 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2010 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2010 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей;
  • отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  • Бондермана Дэвида, партнера-основателя фонда TPG;
  • Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord-Stream AG (Швейцария) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Дубинина Сергея Константиновича, члена совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
  • Костина Андрея Леонидовича, президента-председателя правления ОАО Банк ВТБ;
  • Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Осколкова Ивана Валерьевича, директора Департамента корпоративного управления, Минэкономразвития России;
  • Саватюгина Алексея Львовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
  • Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта;
  • Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации;
  • Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2011 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину. Также была утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете ВТБ.

Также акционеры приняли решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим.