Документы юридическим лицам нерезидентам

Документы юридическим лицам нерезидентам

  • Основные документы
  • Дополнительные документы

Учредительные документы

  • Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица и легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица
  • Перевод учредительных документов
  • Заверенные копии легализованных в посольстве Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или с проставленным «апостилем» учредительных документов
Банк принимает электронные учредительные документы юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию

  • Заверенное свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица
  • Любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо
  • Перевод документа на русский язык, заверенный у нотариуса или консула

Разрешение на открытие счета

  • Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык)
Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

  • Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ
При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику
Копия должна быть засвидетельствованна налоговым органом нотариально или сотрудником банка
В случае открытия клиентом нового счета в банке (филиале банка) или если у клиента имеется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, полученное им ранее для открытия счета в другом банке, постановка на учет не требуется
Документ не предоставляется в случае открытия расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением

Документы, удостоверяющие личность

  • Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи
  • Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником банка
При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику
  • Копии или сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев
  • Копии документа, подтверждающего право на пребывание
Заверенный перевод документа на русский язык
Требования о представлении перевода не распространяются на следующие документы:
  • Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский
  • Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные иностранными государствами, при наличии документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ
  • Копия документа, подтверждающая право на пребывание
При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику
Все документы должны быть засвидетельствованы одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка

Документы, подтверждающие полномочия

  • Выписка из документов о деятельности клиента — юридического лица (органа власти)
  • Выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа
Документы предоставляются на выбор
  • Выписка из распорядительных актов клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами
Документы должны быть засвидетельствованны нотариально или руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица

Сведения о финансовом положении

  • Финансовая отчетность или аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности
  • Письмо в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством
  • Письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год
Если законодательство страны регистрации не предусматривает предоставление финансовой отчетности
Документы представляются в виде копий, заверенных подписью

Сведения о деловой репутации

  • Отзывы о клиенте других клиентов банка
  • Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании

Вопросники

Открытие счета по доверенности

  • Доверенность или заверенная копия, подтверждающая полномочия лица, подписывающего заявление о присоединении
  • Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности
Доверенность удостоверяется нотариально, или посольством иностранного государства в РФ, или посольством РФ за границей (с заверенным у нотариуса или консула переводом на русский язык)

Филиалам и подразделениям, иностранных некоммерческих неправительственных организаций

  • Копия положения о представительстве или филиале или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации
  • Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица

Посольствам и консульствам

  • Копия документа о постановке на учет в налоговом органе
  • Копии документов, подтверждающие статус представительства
  • Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке
  • Доверенность или копия доверенности
Копия доверенности должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык
Все документы необходимо засвидетельствовать одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка

Для иностранных граждан

  • Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина с переводом на русский
  • Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты

Международным организациям

  • Засвидетельствованный документ подтверждающий правовой статус международной организации
  • Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
  • Копии документов, подтверждающих полномочия лиц с правом подписи и печати
  • Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, с переводом на русский
  • Удостоверение уполномоченности распоряжаться денежными средствами
  • Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты
  • Доверенность (если уполномоченность оформлена через доверенное лицо)
Все документы необходимо засвидетельствовать одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка

Подразделениям международных организаций, находящихся на территории РФ

  • Копия положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально
  • Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица

Как открыть счет для бизнеса в ВТБ

1
Оставьте заявку на сайте
Перезвоним и проконсультируем, ответим на все вопросы
2
Подпишите документы
На встрече с сотрудником банка в назначенном месте или в ближайшем отделении ВТБ
3
Пользуйтесь счетом
После открытия счета вам станут доступны сервисы для бизнеса и программа привилегий

Откройте счет бесплатно

Перезвоним в ближайшее время и поможем подобрать пакет услуг

Другие комплекты документов

Физическим лицам, занимающимся частной практикой

Юридическим лицам резидентам

Индивидуальным предпринимателям

Откройте счет прямо сейчас

Подберите выгодный тариф для вашего бизнеса и экономьте на обслуживании расчетного счета

Изображение
Изображение

Развивайте свой бизнес вместе с ВТБ

Получите индивидуальную рекомендацию после прохождения опроса. Это займет пару минут

quiz

Получите индивидуальную рекомендацию после прохождения опроса. Это займет пару минут

Если остались вопросы

Найдите ответы в нашем сборнике
Узнать ответ