Годовое Общее собрание акционеров 2023
Повестка годового Общего собрания акционеров
Ключевые даты собрания
26 мая
Заседание Наблюдательного совета
по вопросам проведения ГОСА
31 мая
Публикация Сообщения о созыве ГОСА
6 июня
Фиксация лиц, имеющих право на участие в собрании
9 июня
С 9 по 29 июня (завершится в 23:59 по московскому времени) – заочное голосование по вопросам повестки дня
30 июня
Годовое Общее собрание акционеров
Материалы собрания*
*Часть материалов собрания не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
Вопрос 4. Распределение нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет и убытка Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
Вопрос 5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 10. Об утверждении Изменений №6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Дополнительные материалы
Центры по работе с акционерами
В Центрах акционеры ВТБ могут получить индивидуальную консультацию, ознакомиться с материалами собрания и принять участие в голосовании по вопросам повестки дня
Полезная информация
Телеграм-канал «Контрольный пакет»
Частые вопросы
- Общие вопросы
- Голосование
Кто может принять участие в годовом Общем собрании акционеров ВТБ?
Все лица, являющиеся владельцами обыкновенных акций ВТБ по состоянию на дату, определенную Наблюдательным советом.
Почему годовое собрание акционеров проводится в заочной форме?
Годовое Общее собрание в 2023 году проводится в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022.
Где и когда я могу ознакомиться с материалами собрания?
Материалы собрания будут доступны на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Центрах по работе с акционерами и по месту нахождения исполнительного органа (по месту регистрации банка) в рабочие дни с 10:00 до 17:00 не позднее 9 июня 2023 года и по 29 июня 2023 года включительно.
Адреса центров по работе с акционерами:
- Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
+7 (495) 645-43-61 - Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7, лит.А
+7 (812) 494-94-46 - Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5
+7 (343) 379-66-15
Как я могу задать свои вопросы менеджменту банка?
Ваши вопросу менеджменту ВТБ вы всегда можете направить по электронной почте
shareholders@vtb.ru или в мобильном приложении «Акционер».
Как я узнаю о результатах собрания?
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до акционеров не позднее 6 июля 2023 года путем публикации информации на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Информация для акционеров» («Общее собрание акционеров»), а также на сайте «Интерфакс».
Когда и как проводится голосование по вопросам повестки дня годового собрания?
Собрание проводится в форме заочного голосования. Принять участие в голосовании можно с 9 июня 2023 года по 29 июня 2023 года включительно путем заполнения электронного бюллетеня (для всех акционеров), бюллетеня на бумаге (для акционеров, учет прав на акции которых ведется регистратором) или подав инструкцию через номинального держателя (для клиентов депозитариев).
Я не получил бюллетени на бумаге. Как мне проголосовать?
Бюллетени на бумаге направляются акционерам, чьи права на акции учитываются в реестре. ВТБ предлагает всем участникам собрания использовать систему электронного голосования в мобильном приложении «Акционер» и в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор.
Клиенты депозитариев также могут направить инструкцию через свой депозитарий.
Что такое «инструкция»?
Акционер, учитывающий акции в депозитарии, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществить право голоса путем дачи соответствующих указаний (инструкций) по месту учёта его ценных бумаг.
Я не знаком с электронным голосованием. Как мне принять участие в собрании?
Приглашаем вас посетить любое подразделение АО ВТБ Регистратор или Центры по работе с акционерами ВТБ:
- Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
+7 (495) 645-43-61 - Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7, лит.А
+7 (812) 494-94-46 - Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5
+7 (343) 379-66-15
Вам помогут зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить электронный бюллетень.
Также можете обратиться на горячую линию поддержки электронного голосования: +7 (495) 640-11-12.
Сколько у меня голосов?
При голосовании по всем вопросам повестки дня, за исключением избрания Наблюдательного совета, число голосов равно количеству имеющихся в вашем распоряжении обыкновенных акций.
При голосовании за кандидатов в Наблюдательный совет применяется кумулятивное голосование: количество имеющихся у акционера акций умножается на число кандидатов, избираемых в Наблюдательный совет (в данном случае – 11).
Могу ли я проголосовать несколько раз?
Нет. В случае поступления от акционера двух или более бюллетеней с разными вариантами голосования по одному вопросу повестки дня ГОСА, голоса по такому вопросу будут признаны недействительными.
Я не вижу информацию о наличии акций ВТБ при голосовании в приложении и личном кабинете. Могу ли я проголосовать?
Вы можете голосовать в мобильном приложении «Акционер» или в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор. После раскрытия информации депозитарием, ваш голос будет учтён.
Остались вопросы?
Мы с радостью ответим на них и предоставим необходимые пояснения. Также обратная связь есть в приложении «Акционер».