Годовое
Общее собрание
акционеров 2021

Годовое Общее собрание акционеров

На этой странице мы собрали все необходимые материалы, которые помогут вам реализовать ваше право на участие в собрании.

Годовое Общее собрание в 2021 году проводится в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом № 17-ФЗ от 24.02.2021.

27 мая ВТБ провёл «Форум акционеров», член правления банка Дмитрий Пьянов ответил на вопросы акционеров. Перейти на страницу мероприятия

Обращения менеджмента

Д.Ю. Григоренко

Председатель наблюдательного совета

А.Л. Костин

Президент — председатель правления

И.Н. Репин

Председатель Консультационного совета акционеров

Д.Ю. Григоренко

Председатель наблюдательного совета

А.Л. Костин

Президент — председатель правления

И.Н. Репин

Председатель Консультационного совета акционеров

Ключевые даты собрания

27мая

Заседание Наблюдательного совета по вопросам проведения ГОСА

10июня

Начало ознакомления акционеров с материалами собрания не позднее 10 июня

7июня

Фиксация списка лиц, имеющих право на участие в собрании

8июня

С 8 по 30 июня – заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня

6июля

Публикация отчета об итогах голосования не позднее 6 июля

15июля

Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

18августа

Выплата дивидендов акционерам в соответствии с решениями ГОСА (номинальному держателю – до 28 июля, зарегистрированным в реестре акционерам – до 18 августа)

Принять участие в голосовании

Голосование будет открыто за 20 дней до проведения собрания и завершится в 23:59 по московскому времени в день проведения собрания

Голосовать в приложении «Акционер ВТБ»

Крестик закрытия

Материалы собрания

Вопрос 1Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.

Вопрос 3Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года

Проект решения:
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке:

рублей

Чистая прибыль к распределению, всего

467 800 349,84

Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)

225 469 248,93

Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа

99 473 005,27

Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа

142 858 095,64

Вопрос 4Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет

Проект решения:
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

рублей

Нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего

166 735 326 390,61

Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)

17 920 984 094,04

Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа

5 889 520 070,62

Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа

8 458 230 645,50

Вопрос 5О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Проект решения:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере: - 0,0000173965919370917 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,0000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных пункте 1 настоящего решения: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.

Вопрос 6О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Проект решения:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в размере: - 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.

Вопрос 7Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

Вопрос 8О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому; - за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Вопрос 9О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.

2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Вопрос 10Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Вопрос 11Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Бакальчук Татьяну Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

2. Варнига Артура Маттиаса;

3. Григоренко Дмитрия Юрьевича;

4. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

5. Костина Андрея Леонидовича;

6. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

7. Моисеева Алексея Владимировича;

8. Моторина Михаила Альбертовича;

9. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

10. Решетникова Максима Геннадьевича;

11. Сидоренко Валерия Валерьевича.

Вопрос 12Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.

Вопрос 13Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Бучнева Павла Владимировича;

2. Гонтмахера Евгения Шлемовича;

3. Зотова Владимира Владимировича;

4. Краснова Михаила Петровича;

5. Сабанцева Захара Борисовича.

Вопрос 14Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.

Вопрос 15Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Вопрос 16Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО)

Проект решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести её в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Дивиденды

Количество акций

Сумма дивидендов складывается из выплат из чистой прибыли по результатам 2020 года (0,0 000 173 965 919 370 917 рублей на 1 обыкновенную акцию) и выплат из нераспределённой прибыли прошлых лет (0,00 138 273 422 595 461 рублей на 1 обыкновенную акцию)

Сумма дивидендов до налогообложения

Полезная информация

Частые вопросы

Общие вопросы
Голосование
Дивиденды

Кто может принять участие в годовом Общем собрании акционеров ВТБ?

Все лица, являющиеся акционерами ВТБ по состоянию на дату, определённую Наблюдательным советом.

Почему годовое собрание акционеров проводится в заочной форме?

В 2020 и 2021 году, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, в законодательство были внесены поправки, допускающие проведение годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. ВТБ планирует вернуться к проведению очных собраний и других мероприятий для акционеров после нормализации ситуации.

Где и когда я могу ознакомиться с материалами собрания?

Все материалы собрания размещены на данном сайте. Вы также можете ознакомиться с ними и получить необходимые пояснения, обратившись в наши Центры по работе с акционерами с 10 до 17 часов по рабочим дням:

  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61

  • г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.78, В, тел. (812) 494-94-46

  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15

Будет ли организовано место для просмотра видеотрансляции?

Поскольку в этом году собрание проводится в форме заочного голосования, совместного присутствия акционеров не предполагается. Вы можете ознакомиться с обязательными и дополнительными материалами собрания, а также обращениями топ-менеджмента на данном сайте в удобное для Вас время.

Как я могу задать свои вопросы менеджменту банка?

Ваши вопросу менеджменту ВТБ Вы всегда можете направить по электронной почте shareholders@vtb.ru или в мобильном приложении «Акционер ВТБ». Получить консультацию по вопросам деятельности ВТБ можно в Центрах по работе с акционерами.

Могу ли я выдвинуть свою кандидатуру в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, внести дополнительный вопрос в повестку дня собрания?

Таким правом обладают акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций банка. При этом предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Почему в повестке дня нет вопроса об избрании Консультационного совета акционеров?

Голосование за кандидатов в новый состав Консультационного совета акционеров проводится параллельно с годовым собранием, однако не входит в его компетенцию, которая регламентируется законодательством. Вся информация о выборах КСА размещена на сайте https://ksa.vtb.ru/.

Для участия в голосовании за кандидатов в совет акционеров Вы также можете воспользоваться мобильным приложением «Акционер ВТБ» и личным кабинетом на сайте АО ВТБ Регистратор.

Как я смогу ознакомиться с принятыми решениями?

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на данном сайте и сервере раскрытия корпоративной информации Интерфакс www.e-disclosure.ru

Мы также разместим информацию о принятых решениях в мобильном приложении «Акционер ВТБ». Рассылка писем с результатами годового собрания по почте и их публикация в печатных СМИ производиться не будет.

Когда и как проводится голосование по вопросам повестки дня годового собрания?

Собрание проводится в форме заочного голосования. Голосование будет открыто за 20 дней до проведения собрания и завершится в 23:59 по московскому времени в день проведения собрания. Принять участие в голосовании можно путём заполнения электронного бюллетеня (для всех акционеров), бюллетеня на бумаге (для акционеров, чьи права на акции учитываются в реестре) или подав инструкцию через номинального держателя (для клиентов депозитариев).

Я не получил бюллетени на бумаге. Как мне проголосовать?

Бюллетени на бумаге были направлены только акционерам, чьи права на акции учитываются в реестре. ВТБ предлагает всем участникам собрания использовать систему электронного голосования в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор.

Клиенты депозитариев также могут направить инструкцию через свой депозитарий.

Я не знаком с электронным голосованием. Как мне принять участие в собрании?

Приглашаем Вас посетить любое региональное подразделение АО ВТБ Регистратор или Центры по работе с акционерами ВТБ:

  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61

  • г. Санкт-Петербург, Большой просп. Васильевского острова, д.78, В, тел. (812) 494-94-46

  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15

Вам помогут зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить электронный бюллетень. Вы также можете обратиться на горячую линию поддержки электронного голосования: (495) 640-1-112.

Сколько у меня голосов?

При голосовании по всем вопросам повестки дня, за исключением избрания Наблюдательного совета, число голосов равно количеству имеющихся в Вашем распоряжении обыкновенных акций. При голосовании за кандидатов в Наблюдательны совет используется кумулятивное голосование: количество имеющихся у акционера акций умножается на число кандидатов, избираемых в Наблюдательный совет(в данном случае - 11).

Могу ли я проголосовать несколько раз?

Нет. После получения бумажного и электронного бюллетеня акционер не имеет возможности проголосовать повторно, внести изменения и распределить голоса иначе, так как имеющиеся у него голоса уже распределены.

Я не вижу информацию о наличии акций ВТБ при голосовании в приложении и личном кабинете. Могу ли я проголосовать?

Вероятно, Ваш депозитарий еще не предоставил реестродержателю информациюо Вас как об акционере ВТБ. Вы можете оставить инструкцию в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор. После раскрытия информации Вашим депозитарием голоса будут учтены.

Кто имеет право на получение дивидендов?

Все лица, владеющие акциями ВТБ по состоянию на дату, определенную Наблюдательным советом и утвержденную Общим собранием акционеров.

Когда будут выплачиваться дивиденды?

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Как и куда я получу дивиденды?

Дивиденды выплачиваются в безналичной форме на банковский счет в соответствии с платежными реквизитами, указанными в анкете депонента / зарегистрированного лица, или почтовым переводом.

Что делать, если я не получил дивиденды, хотя срок выплаты уже прошёл?

Если Вы по какой-либо причине не получили причитающиеся Вам дивиденды, обратитесь по месту учета акций или в Службу по работе с акционерами. При невозможности выплаты дивидендов в течение трех лет с даты решения о выплате (при отсутствующих или некорректных реквизитах) акционер теряет право на получение невостребованных дивидендов.

Остались вопросы?

Мы с радостью ответим на них и предоставим необходимые пояснения. Также обратная связь есть в приложении «Акционер ВТБ»

+7 (495) 258 4947

Частным инвесторам - акционерам ВТБ

+7 (985) 774 3155

Консультационный совет акционеров ВТБ

shareholders@vtb.ru

Электронный адрес

Укажите точно как в паспорте
Мы пришлем вам ответ в течение 2-х рабочих дней