Годовое Общее собрание акционеров 2021

Материалы собрания


Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.

Чистая прибыль к распределению, всего 467 800 349,84
Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 225 469 248,93
Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 99 473 005,27
Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 142 858 095,64


Вопрос 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.

Нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 166 735 326 390,61
Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 17 920 984 094,04
Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 889 520 070,62
Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 8 458 230 645,50


Вопрос 5. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

  1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере: - 0,0000173965919370917 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,0000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
  2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
  3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных пункте 1 настоящего решения: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
  4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.


Вопрос 6. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

  1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в размере: - 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
  2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
  3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
  4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.


Вопрос 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

  1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому; - за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей.
  2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.


Вопрос 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

  1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.
  2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.


Вопрос 10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).



Вопрос 11. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

  1. Бакальчук Татьяну Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  2. Варнига Артура Маттиаса;
  3. Григоренко Дмитрия Юрьевича;
  4. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  5. Костина Андрея Леонидовича;
  6. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  7. Моисеева Алексея Владимировича;
  8. Моторина Михаила Альбертовича;
  9. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  10. Решетникова Максима Геннадьевича;
  11. Сидоренко Валерия Валерьевича.


Вопрос 12. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).



Дополнительные материалы


Центры по работе с акционерами

В Центрах акционеры ВТБ могут получить индивидуальную консультацию, ознакомиться с материалами собрания и принять участие в голосовании по вопросам повестки дня


Москва

ул. Новая Басманная, д. 37А
+7 (495) 645-43-61

Санкт-Петербург

ул. Думская, д.7, лит.А
+7 (812) 494-94-46

Екатеринбург

ул. Маршала Жукова, д.5
+7 (343) 379-66-15

Полезная информация


Путеводитель акционера

Интерактивный гид акционера ВТБ
Изображение

Курс начинающего инвестора

Онлайн-курс, который поможет почувствовать себя уверенно на бирже
Изображение

Специальные продукты для акционеров

Продукты и услуги ВТБ на льготных условиях
Изображение

Консультационный совет акционеров

Независимый совещательный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры ВТБ
Изображение

Сообщество акционеров ВТБ

Сообщество в соцсети «ВКонтакте», созданное Консультационным советом акционеров
Изображение
Изображение