Комитет по стратегии и корпоративному управлению

Сведения о комитете

В целях оптимизации принятия решений Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и повышения уровня корпоративного управления ВТБ в марте 2011 года был создан комитет наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению. Основными задачами комитета являются определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии банка; поддержка и совершенствование системы корпоративного управления ВТБ; формирование предложений по стратегическому управлению собственным капиталом банка.

В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 30 июня 2021 года членов наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов комитета наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению 2 июля 2021 наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) избран новый состав комитета и назначен Председатель комитета - Костин Андрей Леонидович.

Состав комитета

Документы

скачать документ
Компетенции членов Наблюдательного совета
(16 КB, 2 июля 2021)
скачать пдф документ
Положение о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в редакции от 2021 года
(84 KB, 21 июля 2021)

Ключевые направления работы в 2020 году

Стратегические цели и приоритеты:

  • Бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) на 2021 год;
  • Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2019 года;
  • Отчет о ходе реализации ИТ- стратегии на 2017–2019 годы по итогам 2019 года;
  • Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2020 год;
  • Инвестиционная программа на 2020 год.

Управление капиталом:

  • Распределение прибыли по результатам 2019 года и определение размера дивидендов;
  • Стратегия управления рисками и капиталом;
  • Актуализация Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости;
  • Новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов;
  • Присоединение Банка «Возрождение» (ПАО) к АО «БМ-Банк»;
  • Участие Банка в новых обществах;
  • Изменение доли участия Банка в дочерних обществах (АО «Ситибайк», АО «Саровбизнесбанк», ООО «Рябиновая»);
  • Изменение уставных капиталов дочерних обществ (ОАО «БП «Печатники»).

Корпоративное управление:

  • Результаты оценки системы корпоративного управления Банка и результаты внешней оценки работы Наблюдательного совета Банка за 2019 год;
  • Новая редакция Этического кодекса;
  • Новые редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками, Положения о системе управления рисками.