Комитет по стратегии и корпоративному управлению

Сведения о комитете

В целях оптимизации принятия решений Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и повышения уровня корпоративного управления ВТБ, был создан комитет наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению. Основными задачами комитета являются определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии банка; поддержка и совершенствование системы корпоративного управления ВТБ; формирование предложений по стратегическому управлению собственным капиталом банка.

Состав комитета

Документы

В 2017 году Комитет по стратегии и корпоративному управлению провел 13 заседаний (3 очных заседания и 10 заочных голосований).

На заседаниях рассматривались, в частности, следующие вопросы:

Стратегические цели и приоритеты

  • предложения по корректировке (актуализации) Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы;
  • бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год;
  • инвестиционная программа Банка ВТБ (ПАО);
  • программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО);
  • регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов в Банке ВТБ (ПАО);
  • о планируемом развитии ИТ-технологий Банка ВТБ (ПАО);
  • отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2016 года;
  • отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году на уровне не менее 10 процентов;
  • реорганизация VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA;

Управление собственным капиталом

  • распределение прибыли по результатам 2016 года и определение размера дивидендов;
  • стратегия управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО);
  • участие Банка в дочерних обществах;

Корпоративное управление

  • программа отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО);
  • реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО);
  • результаты оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО);
  • порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО);
  • этический кодекс Банка ВТБ (ПАО);
  • положение об информационной политике Банка ВТБ (ПАО).

В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 23 мая 2018 года членов наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов комитета наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению 23 мая 2018 года наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) избран новый состав комитета наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению.