Комитет по стратегии и корпоративному управлению

Сведения о комитете

В целях оптимизации принятия решений Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и повышения уровня корпоративного управления ВТБ, был создан комитет наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению. Основными задачами комитета являются определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии банка; поддержка и совершенствование системы корпоративного управления ВТБ; формирование предложений по стратегическому управлению собственным капиталом банка.

Состав комитета

Документы

В 2018 году Комитет по стратегии и корпоративному управлению провел 13 заседаний (2 очных заседания и 11 заочных голосований).

На заседаниях рассматривались, в том числе, следующие вопросы:

Стратегические цели и приоритеты:

  • бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год;
  • прекращение участия Банка в VTB ECP Finance Designated Activity Company;
  • прекращение участия Банка ВТБ (ПАО) в ООО СК «ВТБ Страхование» и приобретение акций АО «Кордекс»;
  • прекращение участия Банка ВТБ (ПАО) в VTB Banka a.d. Beograd;
  • участие Банка ВТБ (ПАО) в Банке «Возрождение» (ПАО);
  • участие Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»;
  • участие Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «Запсибкомбанк»;
  • отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2017 года;
  • отчет о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы.

Управление собственным капиталом:

  • распределение прибыли по результатам 2017 года и определение размера дивидендов;
  • стратегия управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО);
  • увеличение капитала дочерних обществ.

Корпоративное управление:

  • результаты оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО);
  • порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).

В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 5 июня 2019 года членов наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов комитета наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению 5 июня 2019 года наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) избран новый состав комитета наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению, Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению назначен Костин Андрей Леонидович.