Комитет по стратегии и устойчивому развитию

Сведения о комитете

С целью оказания содействия Наблюдательному совету при решении вопросов в области стратегии, устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а также корпоративного управления в Банке действует комитет наблюдательного совета по стратегии и устойчивому развитию (до 17.01.2022 — комитет наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению, создан в марте 2011).

Основными задачами Комитета являются определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии Банка, в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности; поддержка и совершенствование системы корпоративного управления Банка; совершенствование деятельности по стратегическому управлению собственным капиталом Банка.

В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 30 июня 2021 года членов наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета 2 июля 2021 наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) избран новый состав Комитета и назначен его Председатель — Костин Андрей Леонидович.

Состав комитета

Документы

скачать документ
Компетенции членов Наблюдательного совета
(16 КB, 2 июля 2021)
скачать пдф документ
Положение o Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию
(84 KB, 21 января 2022)

Ключевые направления работы в 2020 году

Стратегические цели и приоритеты:

  • Бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) на 2021 год;
  • Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2019 года;
  • Отчет о ходе реализации ИТ- стратегии на 2017–2019 годы по итогам 2019 года;
  • Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2020 год;
  • Инвестиционная программа на 2020 год.

Управление капиталом:

  • Распределение прибыли по результатам 2019 года и определение размера дивидендов;
  • Стратегия управления рисками и капиталом;
  • Актуализация Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости;
  • Новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов;
  • Присоединение Банка «Возрождение» (ПАО) к АО «БМ-Банк»;
  • Участие Банка в новых обществах;
  • Изменение доли участия Банка в дочерних обществах (АО «Ситибайк», АО «Саровбизнесбанк», ООО «Рябиновая»);
  • Изменение уставных капиталов дочерних обществ (ОАО «БП «Печатники»).

Корпоративное управление:

  • Результаты оценки системы корпоративного управления Банка и результаты внешней оценки работы Наблюдательного совета Банка за 2019 год;
  • Новая редакция Этического кодекса;
  • Новые редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками, Положения о системе управления рисками.