Октябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 18.10.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 19.10.2021 № 16.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

4. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

5. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

6. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».

7. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.

10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).

11. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

12. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за третий квартал 2021 года.

13. О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам второго квартала 2021 года.

14. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала 2021 года.

15. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.07.2021.