Июль. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 02.07.2021
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.07.2021 № 10.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

2. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо независимым директором.

3. Об избрании старшего независимого директора.

4. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту.

5. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям.

6. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению.

7. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2021-2022 годы.

8. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам 1-го квартала 2021 года.

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Банка ВТБ (ПАО).

10. О методологии установления ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО).

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 12.07.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 13.07.2021 № 11.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2021 года.

2. О переходе Банка ВТБ (ПАО) на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР).

3. О результатах аудита системы управления кредитным риском на соответствие требованиям Положения Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».

4. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2021.

5. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.

III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 26.07.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 27.07.2021 № 12.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «Запсибкомбанк».

2. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в ООО «Рябиновая».

3. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в АО «УК «Динамо».

4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).