Май. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 04.05.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.05.2021 № 7.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

2. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

3. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

4. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

5. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

6. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

7. Об обеспечении разработки стратегии (программы) цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) на период не менее чем до 2024 года включительно.

8. О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации Банком ВТБ (ПАО) проектов за рубежом.

9. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения.

 

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 27.05.2021
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 27.05.2021 № 8.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

2. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

3. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

4. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

5. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» (Протокол от 23.04.2021 № 6).

6. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

8. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.

11. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.

13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.

14. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

16. О предложениях в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).

17. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).