Апрель. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 14.04.2021

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.04.2021 № 5.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О совмещении членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.

2. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2020 года.

3. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2021 года.

4. Об Отчете о результатах реализации в 2020 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.

5. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.

6. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2021.

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 23.04.2021

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.04.2021 № 6.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

2. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).

9. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

10. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

11. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

12. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций.

14. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО).

15. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2020 года и результатах аудита ее реализации.

16. О предложениях по корректировке Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы.

17. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

18. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.

19. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.

20. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

21. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

22. Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год.

23. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год.

24. О выплате премии членам исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).