Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО:

22.12.2020

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2020 № 15

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об утверждении Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы.

2. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).

3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).

4. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2020 года.

5. Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год.

6. О технологическом развитии Банка ВТБ (ПАО) в 2020 году.

7. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2020 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2021 год.

8. О результатах аудита системы управления операционным риском на соответствие новым надзорным требованиям Положения Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитных организациях и банковской группе».

9. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год.

10. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).

11. Об утверждении новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).

12. Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по итогам 3-го квартала 2020 года.

13. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).

14. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Обществе с ограниченной ответственностью «ВТБ Коммерческое финансирование».