Сентябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО:

09.09.2020

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.09.2020 № 12

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об утверждении Программы облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т1.

2. Об утверждении Программы облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т2.

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО:

28.09.2020

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.09.2020 № 13

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

2. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

3. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо независимым директором.

4. Об избрании старшего независимого директора.

5. О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению.

6. О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту.

7. О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям.

8. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2021 годы.

9. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2020 года.

10. Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2020 года.

11. О Плане мероприятий по улучшению ключевых показателей эффективности, представленных в Долгосрочной программе развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы, фактическое выполнение которых не соответствует установленным целевым значениям 2019 года.

12. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2-го квартала 2020 года.

13. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.

14. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2020 года.

15. О выплате членам исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2019 года и долей отложенных премий по итогам 2018 и 2017 годов.