Август. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО:

05.08.2020

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.08.2020 № 9

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об утверждении новой редакции Плана восстановления финансовой устойчивости Банка ВТБ (ПАО).

2. О внесении изменений в закупочную документацию Банка ВТБ (ПАО), регулирующую проведение конкурентных процедур.

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО:

20.08.2020

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.08.2020 № 10

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

3. Установление даты, до которой от акционеров, являющихся владельцами голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).

4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).

8. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

9. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2019 года и результатах аудита ее реализации.

10. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.

12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.

13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

14. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций.

15. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

16. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО).

17. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

18. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

19. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

20. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

21. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

22. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

23. О результатах проведения оценок системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год и работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года.

24. Об одобрении предложений по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Островского Святослава Евгеньевича на 2020 год.

25. О проведении оценки реализации Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО).

III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО:

24.08.2020

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 24.08.2020 № 11

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О закупочной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2020 году.