Март. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 03.03.2020

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 № 3.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О ходе реализации ИТ — стратегии на 2017 — 2019 годы.
  2. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
  3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  4. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2019 году.
  6. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2019 году.
  7. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2019 году.
  8. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году.
  9. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2019 года.
  10. Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2019 году и планах работы с акционерами на 2020 год.
  11. Об отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
  12. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.