Март. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 03.03.2020

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 № 3.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О ходе реализации ИТ — стратегии на 2017 — 2019 годы.
  2. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
  3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  4. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2019 году.
  6. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2019 году.
  7. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2019 году.
  8. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году.
  9. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2019 года.
  10. Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2019 году и планах работы с акционерами на 2020 год.
  11. Об отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
  12. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.

II.

Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 19.03.2020

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 19.03.2020 № 4.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Банка ВТБ (ПАО) от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.