Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):16.12.2019

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.12.2019 № 15.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской и благотворительной деятельности в 2020 году.
2. Об одобрении проекта Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019 — 2023 годы.
3. О ликвидации Представительства Банка ВТБ (публичное акционерное общество) по г. Москве и Московской области.
4. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
5. О статусе разработки (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Банка ВТБ (ПАО) и вознаграждение руководящего состава Банка ВТБ (ПАО), а также его дочерних обществ.

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 27.12.2019

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 27.12.2019 № 16.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О результатах анализа компанией ООО «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование» рыночности сделок по отчуждению имущества Группой ВТБ.
2. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2019 года.
3. Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.
4. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2019 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2020 год.
5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.
6. О результатах внешней независимой оценки деятельности Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО).
7. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
8. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Обществе с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс».
9. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ЮКей Холдинг.
10. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Акционерном обществе Холдинг ВТБ Капитал.