Сентябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 02.09.2019

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.09.2019 № 11.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
  2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
  3. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.09.2019

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.09.2019 № 12
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  2. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  3. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2019 года.
  4. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2-го квартала 2019 года.
  5. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2019 года.
  6. Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2019 года.
  7. О закрытии Филиала «Дальневосточный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Южно-Сахалинске.
  8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
  9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  10. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
  11. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
  12. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
  15. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  16. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  17. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.