Сентябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 02.09.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.09.2019 № 11.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
- Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
- Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).
II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.09.2019
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.09.2019 № 12
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам
2-го квартала и6-ти месяцев 2019 года. - Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам
2-го квартала 2019 года. - Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за
1-ое полугодие 2019 года. - Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за
2-й квартал 2019 года. - О закрытии Филиала «Дальневосточный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Южно-Сахалинске.
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
- Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
- О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
- Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
- Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.