Апрель. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I.

Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 15.04.2019

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.04.2019 № 4.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об Отчете контролера Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2019 года.
  2. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Банка ВТБ (ПАО).
  3. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).

II.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 23.04.2019

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.04.2019 № 5.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  3. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
  4. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  5. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
  6. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
  7. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
  8. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2018 года и результатах аудита ее реализации.
  9. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО).
  10. О выплате Президенту — Председателю Правления и членам Правления Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2018 года и доли отложенной премии по итогам 2017 года.
  11. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2018 года.
  12. Об Отчете о результатах реализации в 2018 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
  13. Об отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
  14. Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2019 года.
  15. Об утверждении новой редакции Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
  16. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2019.
  17. Об утверждении Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019-2022 годы.
  18. Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО).
  19. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 года.
  20. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  21. Об утверждении новых редакций бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
  22. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.
  23. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  24. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
  25. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций.
  26. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  27. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).