Апрель. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
I.
Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 15.04.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.04.2019 № 4.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- Об Отчете контролера Банка ВТБ (ПАО) за
1-й квартал 2019 года. - О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).
II.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 23.04.2019
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.04.2019 № 5.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
- О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
- О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
- О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на
2014-2019 годы по итогам 2018 года и результатах аудита ее реализации. - О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО).
- О выплате Президенту — Председателю Правления и членам Правления Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2018 года и доли отложенной премии по итогам 2017 года.
- Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за
2-ое полугодие 2018 года. - Об Отчете о результатах реализации в 2018 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
- Об отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
- Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за
1-й квартал 2019 года. - Об утверждении новой редакции Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
- Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2019.
- Об утверждении Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на
2019-2022 годы. - Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 года.
- Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об утверждении новых редакций бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
- О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.
- Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
- Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций.
- О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
- Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).