Март. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 06.03.2019
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.03.2019 № 3.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)».
  2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)».
  3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года».
  4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
  5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
  6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
  7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
  8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
  9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)».
  10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)».
  11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)».
  12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
  14. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие», и в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка.
  15. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
  16. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  17. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году.
  18. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и
  19. вознаграждениям в 2018 году.
  20. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году.
  21. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году.
  22. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года.
  23. О ходе реализации ИТ — стратегии на 2017 — 2019 годы.
  24. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
  25. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия).
  26. Об утверждении плана мероприятий на период 2019 — 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
  27. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Банка ВТБ (ПАО).