Апрель. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.04.2018

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.04.2018 № 4.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об утверждении Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014 - 2019 годы.
  2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)».
  3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)».
  4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года».
  5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
  6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
  7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
  8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
  9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
  10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)».
  11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)».
  12. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)».
  13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  14. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
  15. О совмещении членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
  16. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2018 года.
  17. Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2018 года.
  18. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 16.04.2018

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.04.2018 № 5.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета 16.04.2018.
  2. Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
  6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
  7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  8. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.
  9. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  10. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  11. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
  14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО). акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  15. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  16. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  17. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
  18. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2017 года и результатах аудита ее реализации.
  19. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2017 года.
  20. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  21. О выплате членам Правления Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2017 года.
  22. Об отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 1 квартал 2018 года.
  23. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2018.
  24. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.
  25. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО).
  26. Об изменении размера оплаты услуг аудитора.
  27. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2017 года.
  28. Об Отчете о результатах реализации в 2017 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
  29. Об отчётности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
  30. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций.
  31. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
  32. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
  33. Об изменении лимита финансирования ПАО «ВТБ БАНК».

III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 23.04.2018

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.04.2018 № 6.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «ВТБ БАНК».
  2. Об утверждении Программы биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО).
  3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).