Февраль. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 07.02.2018

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.02.2018 № 1.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  2. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  4. Об избрании Члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
  6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  7. О ходе реализации ИТ — стратегии на 2017 — 2019 годы.
  8. Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2017 году и планах работы с акционерами на 2018 год.
  9. Oб утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2017 года.
  10. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
  11. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в АО «УК «Динамо».
  12. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в АО ВТБ Регистратор.
  13. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.02.2018

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.02.2018 № 2.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
  2. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2017 года.
  3. Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 4-й квартал 2017 года.
  4. Об Отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ВТБ 24 (ПАО) за 4-й квартал 2017 года.
  5. Об Отчете о результатах осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ВТБ 24 (ПАО) за 4-й квартал 2017 года.
  6. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).
  7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. Об утверждении Изменений в Программу биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть) Банка ВТБ (ПАО).
  9. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).