Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 19.12.2018

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 19.12.2018 № 16.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Banco VTB Africa, S.A.

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 25.12.2018

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 25.12.2018 № 17.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
  2. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
  3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  4. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2018 года.
  5. Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
  6. Об отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2018 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2019 год.
  7. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО).
  8. О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году.
  9. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
  10. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).
  11. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
  12. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «Запсибкомбанк».
  13. О переходе Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.