Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 01.12.2017

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 01.12.2017 № 18.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2017 года.
2. Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
3. О совершенствовании системы мотивации и оплаты труда членов Правления Банка ВТБ (ПАО).
4. Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО).
5. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2017 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО).
6. Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).
7. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
8. Об утверждении новой редакции Положения об информационной политике Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
9. О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году.
10. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.12.2017

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.12.2017 № 19.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО).
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
14. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
16. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
18. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
19. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
20. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
21. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
22. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
24. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
25. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
26. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
27. Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
28. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
29. О признании С.Н. Галицкого независимым членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
30. Об утверждении новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
31. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 01.10.2017.
32. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
33. Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
34. Об участии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Обществе с ограниченной ответственностью «МультиКарта».
35. Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
36. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
37. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
38. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).