Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 01.12.2017
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 01.12.2017 № 18.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам
3-го квартала и9-ти месяцев 2017 года. - Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
- О совершенствовании системы мотивации и оплаты труда членов Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам
3-го квартала 2017 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО). - Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
- Об утверждении новой редакции Положения об информационной политике Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
- О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году.
- Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.12.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.12.2017 № 19.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об изменении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О признании С.Н. Галицкого независимым членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 01.10.2017.
- Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
- Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
- Об участии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Обществе с ограниченной ответственностью «МультиКарта».
- Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
- Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год.
- Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
- Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).