Апрель. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 07.04.2017

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.04.2017 № 5.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

О реорганизации VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA.

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 17.04.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 17.04.2017№ 6.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
1. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2017 года.
2. Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 1-йквартал 2017 года.

III. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 28.04.2017

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 28.04.2017 № 7.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  2. Об избрании Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО).
  4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
  7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  8. Об избрании старшего независимого директора.
  9. О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту.
  10. О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям.
  11. О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению.
  12. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2017 - 2018 годы.
  13. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, Банком ВТБ (ПАО) и его дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.