Март. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.03.2017

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.03.2017 № 3.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

 

  1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)».
  2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)».
  3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года».
  4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
  5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
  6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
  7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
  8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
  9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)».
  10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)».
  11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)».
  12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
  14. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
  15. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о переводе Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия) в статус Представительства Банка ВТБ (ПАО) в Индии.
  16. О закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия).
  17. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
  18. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).

 

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 22.03.2017

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.03.2017 № 4.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

 

  1. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
  4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  6. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 
  7. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2016 году. 
  8. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2016 году. 
  9. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2016 году. 
  10. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2016 году.
  11. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО). 
  12. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 
  13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2016 года. 
  14. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  15. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2016 года. 
  16. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы по итогам 2016 года и результатах аудита ее реализации.
  17. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.
  18. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. 
  19. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2016 года.
  20. Об Отчете о результатах реализации в 2016 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
  21. Об отчётности Банка ВТБ (ПАО) в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
  22. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).