Октябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 03.10.2017

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.10.2017 № 14.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2017 года.
  2. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.07.2017.
  3. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2017 года.
  4. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
  5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
  6. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  7. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО).
  8. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
  9. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  10. Определение цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО).
  11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
  13. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  14. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 16.10.2017

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.10.2017 № 15.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об Отчете контролера Банка ВТБ (ПАО) за 3-й квартал 2017 года.
  2. Об отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 3-й квартал 2017 года.
  3. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
  4. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).
  5. О внесении изменений в договор с Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО).
  6. О целесообразности внесения изменений в действующую Программу отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) и Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
  7. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

III.Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.10.2017

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.10.2017 № 16.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «ВТБ БАНК».

IV. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 31.10.2017

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 31.10.2017 № 17.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.