Акционерам и инвесторам Корпоративное управление Наблюдательный совет Деятельность Наблюдательного совета Информация о деятельности Набсовета Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I.Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.12.2016

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.12.2016 № 19.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О возложении функций председательствующего на заочном голосовании Наблюдательного совета 05.12.2016.
  2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
  3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  4. О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров 08.12.2016.
  5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.12.2016

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.12.2016 № 20.

Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. О возложении функций председательствующего на заочном голосовании Наблюдательного совета 09.12.2016.
  2. Об утверждении Решения о выпуске акций (привилегированных именных акций первого типа).
  3. Об утверждении Решения о выпуске акций (привилегированных именных акций второго типа.

III. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 14.12.2016

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.12.2016 № 21.

Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  2. Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО).
  3. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
  4. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
  7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
  8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам третьего квартала и девяти месяцев 2016 года.
  10. Об утверждении Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы.
  11. Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год.
  12. Об утверждении Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка ВТБ (ПАО).
  13. О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2017 году.
  14. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год.
  15. Об утверждении Положения о порядке информирования о сделках Банка ВТБ (публичное акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
  16. О ходе реализации мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
  17. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
  18. Об увеличении уставного капитала АО Банк ВТБ (Белград).
  19. О прекращении участия Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва».