Декабрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
I.Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.12.2016
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.12.2016 № 19.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- О возложении функций председательствующего на заочном голосовании Наблюдательного совета 05.12.2016.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров 08.12.2016.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.12.2016
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.12.2016 № 20.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- О возложении функций председательствующего на заочном голосовании Наблюдательного совета 09.12.2016.
- Об утверждении Решения о выпуске акций (привилегированных именных акций первого типа).
- Об утверждении Решения о выпуске акций (привилегированных именных акций второго типа.
III. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 14.12.2016
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.12.2016 № 21.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО).
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам третьего квартала и девяти месяцев 2016 года.
- Об утверждении Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы.
- Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год.
- Об утверждении Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка ВТБ (ПАО).
- О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2017 году.
- Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год.
- Об утверждении Положения о порядке информирования о сделках Банка ВТБ (публичное акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
- О ходе реализации мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО).
- Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
- Об увеличении уставного капитала АО Банк ВТБ (Белград).
- О прекращении участия Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва».