Январь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):11.01.2016
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.01.2016 № 1.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
- Об увеличении уставного капитала ОАО «Банк Москвы».
II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 29.01.2016
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.01.2016 № 2.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».
- Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО).
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
- Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- О выполнении показателей Долгосрочной программы развития
ОАО Банк ВТБ на2014–2018 годы по итогам первого полугодия 2015 года. - Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на
2014–2018 годы по итогам 2015 года. - Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике Банка ВТБ (ПАО).
- О структуре и объеме проблемных активов Банка ВТБ (ПАО).
- Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2015 году и планах работы с акционерами на 2016 год.
- Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за
4-й квартал 2015 года. - Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за
4-й квартал 2015 года. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).