Акционерам и инвесторам Корпоративное управление Наблюдательный совет Деятельность Наблюдательного совета Информация о деятельности Набсовета 2016_01

Январь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):11.01.2016

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.01.2016 № 1.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

  1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Банк Москвы».

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 29.01.2016

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.01.2016 № 2.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

  1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».
  4. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО).
  6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
  8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  9. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  10. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития
    ОАО Банк ВТБ на 2014–2018 годы по итогам первого полугодия 2015 года.
  11. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014–2018 годы по итогам 2015 года.
  12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО).
  13. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).
  14. Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике Банка ВТБ (ПАО).
  15. О структуре и объеме проблемных активов Банка ВТБ (ПАО).
  16. Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2015 году и планах работы с акционерами на 2016 год.
  17. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2015 года.
  18. Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 4-йквартал 2015 года.
  19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  23. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).