Акционерам и инвесторам Корпоративное управление Наблюдательный совет Деятельность Наблюдательного совета Информация о деятельности Набсовета Ноябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

Ноябрь. Информация о работе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 16.11.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.11.2015 № 26.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  3. О заключении между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Банк Москвы» соглашения о передаче Банку ВТБ (ПАО) функций внутреннего аудита ОАО «Банк Москвы» в части проведения оценки надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности.
  4. Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об утверждении Положения о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО).
  6. Об увеличении уставного капитала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  7. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)».
  8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.