Май. Информация о работе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 08.05.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 08.05.2015 № 10.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
- О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 15.05.2015
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 15.05.2015 № 11.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
- О дополнительном выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ.
- Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления.
- Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.
- О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.
- О кандидатуре аудитора ОАО Банк ВТБ.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора.
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.
- Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2014 года.
- Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ.
- Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года.
- Об Отчете Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Банка за 2014 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
- Об открытии Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Москве.
- Об анализе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ОАО Банк ВТБ.
III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 25.05.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.05.2015 № 12.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
1. Об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО).
IV. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 29.05.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 29.05.2015 № 13.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.