Май. Информация о работе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 08.05.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 08.05.2015 № 10.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

II. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 15.05.2015

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 15.05.2015 № 11.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. О дополнительном выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ.
2. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления.
5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.
6. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.
7. О кандидатуре аудитора ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.
10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2014 года.
11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. О результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ.
13. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года.
14. Об Отчете Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Банка за 2014 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
15. Об открытии Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Москве.
16. Об анализе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ОАО Банк ВТБ.

III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 25.05.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.05.2015 № 12.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. Об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО).

IV. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 29.05.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 29.05.2015 № 13.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.