Март. Информация о работе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 05.03.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 05.03.2015 № 5.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ».
2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ».
3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года».
4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ».
6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ».
7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ».
8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ».
9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ».
10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ».
11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ».
12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ.
13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ.
14. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени).
15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.
16. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению в 2014 году.
17. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту в 2014 году.
18. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям в 2014 году.
19. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
20. Об изменении условий договора, заключенного с Президентом-Председателем Правления ОАО Банк ВТБ.
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об изменении условий договора, заключенного с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об изменении условий договора, заключенного с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об изменении условий договора, заключенного с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об изменении условий договора, заключенного с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об изменении условий договора, заключенного с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ.
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ.
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ.
37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ.
39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ.
41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении исполнительных органов ОАО Банк ВТБ и ключевых показателях эффективности их деятельности.

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 18.03.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 18.03.2015 № 6.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 23.03.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 23.03.2015 № 7.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.