Февраль. Информация о работе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ

I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 06.02.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 06.02.2015 № 1.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

  1. Об Отчете о взаимодействии ОАО Банк ВТБ с его акционерами в 2014 году и планах работы с акционерами на 2015 год.
  2. Об Отчете контролера профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2014 года.
  3. Об Отчете контролера специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ за 4-й квартал 2014 года.
  4. Об Отчете о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4-й квартал 2014 года.
  5. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в ООО «Русский элеватор».
  6. Oб утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 гг. по итогам 2014 года.
  7. О результатах голосования по отдельным вопросам повестки дня заочных голосований Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

II. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 09.02.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 09.02.2015 № 2.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

  1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

III. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 27.02.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 27.02.2015 № 3.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. О приобретении ОАО Банк ВТБ простых акций ПАО «ВТБ БАНК».

2. Об увеличении уставного капитала ПАО «ВТБ БАНК».

IV. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 27.02.2015

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 27.02.2015 № 4.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

1. Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО Банк ВТБ.

2. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ должностей в органах управления других организаций.