Информация о деятельности Наблюдательного совета

Информация о деятельности Наблюдательного совета

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Февраль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 21.02.2024.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.02.2024 № 2.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Январь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 29.01.2024.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 30.01.2024 № 1.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Декабрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 08.12.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.12.2023 № 17.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Ноябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 13.11.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.11.2023 № 16.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Октябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.10.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 10.10.2023 № 14.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Сентябрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.09.2023.
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.09.2023 № 13.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 07.07.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.07.2023 № 11.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июнь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 02.06.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.06.2023 № 9.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Май
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.05.2023.
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.05.2023 № 8.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Апрель
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 10.04.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.04.2023 № 6.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Март
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 06.03.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.03.2023 № 4.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Февраль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.02.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 21.02.2023 № 3.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Январь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 24.01.2023.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 24.01.2023 № 1.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Декабрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 22.12.2022.
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2022 № 17.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Ноябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 28.11.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.11.2022 № 15.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Октябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 24.10.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 25.10.2022 № 14.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Сентябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 12.09.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 13.09.2022 № 12.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 04.07.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.07.2022 № 10.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Май
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 27.05.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 30.05.2022 № 8.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Апрель
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 11.04.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 12.04.2022 № 6.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Март
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 01.03.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 04.03.2022 № 3.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Февраль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 22.02.2022.
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 24.02.2022 № 2.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Январь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 14.01.2022)
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 17.01.2022 № 1.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Декабрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 17.12.2021)
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.12.2021 № 19.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год.
  2. О результатах оценки по итогам проверки эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке ВТБ (ПАО).
Ноябрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 19.11.2021
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 19.10.2021 № 17.
Октябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 18.10.2021

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 19.10.2021 № 16.
Сентябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.09.2021

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 21.09.2021 № 14.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. О реорганизации АО «БМ-Банк» в форме присоединения к нему ПАО «Запсибкомбанк» и АО «УК «Динамо».
Август
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 12.08.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 13.08.2021 № 13.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об исполнении Директив Правительства Российской Федерации.
Июль
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 02.07.2021
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.07.2021 № 10.
Июнь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 21.06.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.06.2021 № 9.
Май
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 04.05.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.05.2021 № 7.
Апрель
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 14.04.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.04.2021 № 5.
Март
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.03.2021
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.03.2021 № 3.
Февраль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.02.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.02.2021 № 2.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
  2. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в условиях продолжительной кризисной ситуации.
  3. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-йквартал 2020 года.
  4. О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) и отчета Департамента по работе с персоналом о мониторинге системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об Отчете об осуществлении спонсорской деятельности и оказании благотворительной помощи Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
  6. О присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к АО «БМ-Банк».
  7. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
  8. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Открытом акционерном обществе «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники».
  9. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.10.2020.
  10. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
Январь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 28.01.2021
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.01.2021 № 1
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об утверждении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2020, 2021, 2022 годов.
  2. О планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в 2021 году.
Информация о работе наблюдательного совета в 2020 году
Всего в 2020 году Наблюдательным советом Банка было рассмотрено 122 вопроса, из них по 44 вопросам подготовлены рекомендации Комитетов Наблюдательного совета.
Приоритетные направления деятельности Банка:
— Утверждение новых редакций бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год;
Декабрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2020 № 15
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Ноябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
02.11.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.11.2020 № 14
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 3-йквартал 2020 года.
  2. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО).
  3. Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).
  4. Об утверждении новой редакции Положения о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО).
  5. Об утверждении новой редакции Порядка применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в части кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов) в Банке ВТБ (ПАО).
  6. О внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2020 год.
  7. Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.
  8. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.
  9. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.07.2020.
  10. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
Сентябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.09.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.09.2020 № 12)
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об утверждении Программы облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т1.
  2. Об утверждении Программы облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т2.
Август
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.08.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.08.2020 № 9
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об утверждении новой редакции Плана восстановления финансовой устойчивости Банка ВТБ (ПАО).
  2. О внесении изменений в закупочную документацию Банка ВТБ (ПАО), регулирующую проведение конкурентных процедур.
Июль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.07.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.07.2020 № 8
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-йквартал 2020 года.
  2. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
  3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2020.
  4. Об утверждении Программы биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).
Июнь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
11.06.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.06.2020 № 7
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
  1. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 1-го квартала 2020 года.
  2. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 1-го квартала 2020 года.
Май
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
07.05.2020 Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 08.05.2020 № 6
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— О внесении вопросов по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Апрель
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 14.04.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.04.2020 № 5.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)» (Протокол от 03.03.2020 № 3)
Март
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 03.03.2020
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— О ходе реализации ИТ — стратегии на 2017 — 2019 годы.
Февраль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.02.2020
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.02.2020 № 1.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-йквартал 2019 года.
Информация о работе наблюдательного совета в 2019 году
Всего в 2019 году Наблюдательным советом Банка было рассмотрено 142 вопросов, из них по 45 вопросам подготовлены рекомендации комитетов Наблюдательного совета.
Приоритетные направления деятельности Банка:
— об утверждении новых редакций бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год;
Декабрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 16.12.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.12.2019 № 15.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— О планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской и благотворительной деятельности в 2020 году.
Сентябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 02.09.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.09.2019 № 11.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.
Июль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 15.07.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.07.2019 № 9.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2019 года.
Июнь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.06.2019
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.06.2019 7.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Май
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 22.05.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.05.2019 № 6.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
Апрель
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО: 15.04.2019
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.04.2019 № 4.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об Отчете контролера Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2019 года.
Март
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 06.03.2019
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.03.2019 3.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса "Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)".
Февраль
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 06.02.2019
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.02.2019
  1. Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2018 году и планах работы с акционерами на 2019 год.
Информация о работе наблюдательного совета в 2018 году
В 2018 году состоялось 17 заседаний Наблюдательного совета, в том числе 7 очных заседаний и 10 заочных голосований. Наблюдательный совет Банка принимал активное участие во взаимодействии с миноритарными акционерами Банка, им были рассмотрены Отчет о взаимодействии с акционерами Банка и план работы с акционерами на следующий календарный год. Независимые члены Наблюдательного совета принимали участие во встречах с миноритарными акционерами.
Всего в 2018 году Наблюдательным советом Банка было рассмотрено 147 вопросов, из них по 60 вопросам подготовлены рекомендации комитетов Наблюдательного совета. Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом в 2018 году
Декабрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 19.12.2018
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 19.12.2018 № 16.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Ноябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Дата 08.11.2018 составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 08.11.2018 № 14.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Сентябрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 25.09.2018
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 25.09.2018 11.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 23.07.2018
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.07.2018 № 10.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июнь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 25.06.2018
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 25.06.2018 № 8.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Май
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 23.05.2018
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 23.05.2018 № 7.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Апрель
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.04.2018
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.04.2018 № 4.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Март
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 05.03.2018
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.03.2018 № 3.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Февраль
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 07.02.2018
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.02.2018 № 1.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Информация о работе наблюдательного совета в 2017 году
В 2017 году состоялось 19 заседаний Наблюдательного совета (21 — в 2016 году), в том числе 7 очных заседаний и 12 заочных голосований.
Одно выездное заседание Наблюдательного совета состоялось в Баку (Азербайджанская Республика).
Наблюдательный совет Банка принимал активное участие во взаимодействии с миноритарными акционерами Банка, им были рассмотрены Отчет о взаимодействии с акционерами Банка и план работы с акционерами на следующий календарный год.
Независимый член Наблюдательного совета, Председатель Консультационного совета акционеров Банка Петров Валерий Станиславович и старший независимый директор Галицкий Сергей Николаевич принимали участие во встречах с миноритарными акционерами.
Декабрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 01.12.2017
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 01.12.2017 № 18.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Октябрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 03.10.2017
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.10.2017 № 14. Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2017 года.
Сентябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 18.09.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 18.09.2017 № 13.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Август
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 28.08.2017
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 28.08.2017 № 12.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

— О рассмотрении предложений по корректировке (актуализации) Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы.
Июль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 31.07.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 31.07.2017 № 11.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июнь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 09.06.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.06.2017 № 9.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Май
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 31.05.2017
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 31.05.2017 № 8.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
— Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
Апрель
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 07.04.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.04.2017 № 5.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): О реорганизации VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA.
Март
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 20.03.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.03.2017 № 3.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Январь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 16.01.2017
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.01.2017 № 1.
Повестка заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Февраль
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 08.02.2017
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 08.02.2017 № 2.
Повестка заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Январь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 11.01.2016
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.01.2016 № 1.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Информация о работе наблюдательного совета в 2015 году
В 2015 году состоялось 28 заседаний Наблюдательного совета (в 2014 году –26), в том числе восемь очных заседаний и 20 заочных голосований.
Одно выездное заседание Наблюдательного совета состоялось в Санкт-Петербурге. Наблюдательный совет Банка принимал активное участие во взаимодействии с миноритарными акционерами Банка, а также рассматривал Отчет о взаимодействии с акционерами Банка и план работы с акционерами на следующий календарный год.
Независимый член Наблюдательного совета, Председатель Консультационного совета акционеров Банка, Петров Валерий Станиславович и старший независимый директор Галицкий Сергей Николаевич принимали участие во встречах с миноритарными акционерами.
В течение 2015 года Наблюдательный совет обсуждал и принимал решения относительно приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе по следующим вопросам:
Декабрь
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) : 11.12.2015
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.12.2015 № 27.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Ноябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) : 16.11.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.11.2015 № 26.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Октябрь
I Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) : 16.10.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.10.2015 № 24.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Сентябрь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) : 07.09.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.09.2015 № 22.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Август
I.Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) : 27.08.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 27.08.2015 № 21.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
Июль
I. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ : 03.07.2015
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 03.07.2015 № 19.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Июнь
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ : 10.06.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 10.06.2015 № 14.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Апрель
Информация о работе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ : 08.05.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 08.05.2015 № 10.
Март
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ : 05.03.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 05.03.2015 № 5.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Февраль
I. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 06.02.2015
Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 06.02.2015 № 1.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:

Общая информация

Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя либо по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора, правления, президента — председателя правления.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Банка составляет половину от числа его избранных членов. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов участвующих в принятии решения членов совета, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Положением о наблюдательном совете. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член совета обладает одним голосом.
Заседания наблюдательного совета проходят на плановой основе, однако при необходимости могут созываться внеплановые заседания (заочные голосования).
Форма проведения наблюдательного совета определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на очных заседаниях наблюдательного совета.
На каждое заседание наблюдательного совета предоставляется справка об исполнении решений, программ, утвержденных наблюдательным советом, а также директив и поручений Правительства РФ.
Члены наблюдательного совета имеют возможность заранее ознакомиться с материалами заседаний наблюдательного совета, а также с рекомендациями и заключениями комитетов наблюдательного совета по вопросам повестки дня.
План работы наблюдательного совета составляется на срок между годовыми общими собраниями акционеров и утверждается наблюдательным советом. Заседания наблюдательного совета планируются заранее исходя из циклов деятельности Банка и проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования. Отсутствующие в месте проведения очного заседания члены совета могут принять участие в заседании (в том числе в голосовании по вопросам повестки дня) с помощью видео-конференц-связи, а также направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.
По результатам проведения очного заседания или заочного голосования наблюдательного совета составляется протокол, в котором отражается позиция каждого члена наблюдательного совета по голосованию по вопросам повестки дня.