Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Общее собрание акционеров 2014 год - ОАО Банк ВТБ

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Онлайн-трансляция годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ на сайте www.vtb.ru начнётся 19 июня в 16:00 по московскому времени.

  • Материалы собрания
  • Вопросы и ответы
  • Результаты голосования
  • Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

    Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

     

    Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.

     

    Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

     

    Пятый вопрос:О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

     

    Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

     

    Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

     

    Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ

     

    Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

     

    Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

     

    Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

     

    Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

     

    Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

     

    Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

     

    Пятнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

     

    Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

     
  • Вопросы по Общему собранию акционеров

    Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

    С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

    • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
    • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
    • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

    Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

    В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

    Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

    Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

    В зал собрания акционеров допускаются только акционеры ОАО Банк ВТБ, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 5 мая 2014 года. Сопровождающие лица, родственники, дети и другие лица, не являющиеся акционерами, к участию в собрании не допускаются.

    Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

    Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 19 июня 2014 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский». Начало в 16 часов 00 минут, регистрация участников – с 14 часов 00 минут.

    Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

    Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года.
    Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

    Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

    Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

    Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

    Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

    Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

    Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

    Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

    Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

    Возмещает ли ОАО Банк ВТБ проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

    Банк ВТБ не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 19 июня в 16:00 по московскому времени.

    Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 19 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

    Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

    Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

    Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

    Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

    В соответствии с Уставом банка Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в «Российской газете» и на сайте ОАО Банк ВТБ в установленный законодательством срок. Рассылка Отчета об итогах голосования по почте производиться не будет. 

  • Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

     Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 19 июня 2014 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2013 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2013 года в следующем порядке:

    • чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей;
    • отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;
    • отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;
    • нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.

    Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года:

    дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

    выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

    - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

    - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

    Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

    Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

    • Варнига Артура Маттиаса;
    • Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
    • Дубинина Сергея Константиновича;
    • Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
    • Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
    • Костина Андрея Леонидовича;
    • Кропачева Николая Михайловича;
    • Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
    • Моисеева Алексея Владимировича;
    • Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
    • Чистюхина Владимира Викторовича.

    Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек.

    ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2014 год.

    Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления Банка Андрею Костину.

    Собрание акционеров одобрило выход ОАО Банк ВТБ из Ассоциации участников вексельного рынка, а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ, Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

    Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок в «Российской газете» и на сайте www.vtb.ru.

  • Подписка на новости группы ВТБ
    • Почтовая рассылка
    • Лента RSS
      Подписаться
      Подписаться
    Загрузка списка городов.....