Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Общее собрание акционеров 2013 год - ОАО Банк ВТБ

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2013 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами ОАО Банк ВТБ на дату закрытия реестра – 13 мая 2013 года, либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании. Благодарим за понимание.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8 (800) 200-77-99 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

  • Материалы собрания
  • Вопросы и ответы
  • Результаты голосования
  • Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

    Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.

     

    Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

     

    Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

     

    Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

     

    Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

     

    Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

     

    Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

     

    Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

     

    Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

     

    Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

     

    Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

     

    Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

     

    Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

     

    Пятнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

     

    Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

     
  • Вопросы по Общему собранию акционеров

    Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 28 июня 2013 года?

    1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.

    3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

    5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

    6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

    11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

    12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

    13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

    14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

    15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

    16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

    С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

    • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
    • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
    • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

    Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

    В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

    Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.

    Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

    Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 28 июня 2013 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский». Начало в 14 часов 00 минут, регистрация участников – с 12 часов 00 минут.

    Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

    Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года.
    Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

    Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

    Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

    Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

    Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

    Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

    Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

    Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

    Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

    Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

    Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

    Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

    Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

    В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

    Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам». 

  • Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

    Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 28 июня 2013 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2012 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2012 года в следующем порядке:

    • чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
    • отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
    • нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.

    Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2012 года дивидендов в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:

    • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
    • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
    • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

    Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

    Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

    Варнига Артура Маттиаса;

    ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

    Дубинина Сергея Константиновича;

    Костина Андрея Леонидовича;

    Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

    Меликьяна Геннадия Георгиевича;

    Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

    Моисеева Алексея Владимировича;

    Попову Елену Владимировну;

    Улюкаева Алексея Валентиновича;

    Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2013 год.

    Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    На собрании было также принято решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

    Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.

    Также были утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете ВТБ, Положения о Правлении ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

  • Подписка на новости группы ВТБ
    • Почтовая рассылка
    • Лента RSS
      Подписаться
      Подписаться
    Загрузка списка городов.....