Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Контакты группы ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Общее собрание акционеров 2011 год



3 июня 2011 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало 733 акционера и представителя акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, первый заместитель президента – председателя правления Василий Титов, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, главный бухгалтер Ольга Авдеева.


Выступая на собрании, Андрей Костин отметил: «Итоги прошедшего года показали, что реализуемая ВТБ стратегия эффективного роста и улучшения структуры бизнеса планомерно способствует выполнению задач по повышению рыночной капитализации Группы и устойчивости ее финансовых результатов. Наши успехи отразились на чистой прибыли Группы за 2010 год, которая по международным стандартам финансовой отчетности составила рекордные 54,8 млрд рублей. В полтора раза увеличился чистый комиссионный доход, а операционные расходы, напротив, сократились. Рост активов и эффективность использования капитала ВТБ усилились за счет консолидации «ТрансКредитБанка». В этом году мы также ожидаем увеличения чистой прибыли Группы до уровня не менее 80 млрд рублей».


Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.


Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.


Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.


Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.


Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.


Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.


Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.


Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.


Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.


Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.


Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.


Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.


Тринадцатый вопрос: О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».


Четырнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Вопросы по Общему собранию акционеров

 

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 03 июня 2011 года?

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.


Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?


С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 13 мая 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.


Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.


В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?


Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 21 апреля 2011 года.


Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?


Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 3 июня 2011 года адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Начало в 12 часов 00 минут, регистрация участников – с 10 часов 00 минут.  


Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?


Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 10 часов 00 минут 3 июня 2011 года.
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».


Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?


Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 12 часов 00 минут 3 июня 2011 года.


Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?


Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.


Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?


Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.


Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ


Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?


Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.


Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам». 

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

 

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 3 июня 2011 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2010 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2010 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2010 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей;
  • отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  1. Бондермана Дэвида, партнера-основателя фонда TPG;
  2. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord-Stream AG (Швейцария) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  3. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  4. Дубинина Сергея Константиновича, члена совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
  5. Костина Андрея Леонидовича, президента-председателя правления ОАО Банк ВТБ;
  6. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  7. Осколкова Ивана Валерьевича, директора Департамента корпоративного управления, Минэкономразвития России;
  8. Саватюгина Алексея Львовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
  9. Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта;
  10. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации;
  11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2011 год.


Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.


Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину. Также была утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете ВТБ.


Также акционеры приняли решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».


Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим. 

Вход в личный кабинет
Подписка на новости групы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Россия
Россия
Республика Азербайджан
Республика Беларусь
Украина
Украина
Республика Казахстан
Республика Армения
Грузия
Китайская народная республика
Кипр
Социалистическая Республика Вьетнам
Республика Индия
Германия
Республика Ангола
Республика Сербия
Австрия
Франция