Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Общее собрание акционеров 2010 год - ОАО Банк ВТБ

4 июня 2010 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало более 530 акционеров и представителей акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 17 вопросам повестки дня:

  1. Об утверждении положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  2. Об утверждении положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  3. Об утверждении положения о правлении ОАО Банк ВТБ.
  4. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  5. О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
  6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  7. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  9. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.
  10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  11. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  12. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  13. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  15. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  16. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.


Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, член правления Екатерина Петелина, главный бухгалтер Ольга Авдеева.

Подводя итоги собрания, Андрей Костин отметил: «В непростых условиях финансового кризиса и экономической рецессии Банк завершил 2009 год с положительной чистой прибылью. Устойчивая ресурсная база, контроль за качеством кредитного портфеля и издержками, доверие клиентов к бренду ВТБ обеспечили хорошую основу для роста бизнеса ВТБ в условиях восстановления экономики в текущем году. Кроме того, в этом году Банк объявил о разработке новой стратегии до конца 2013 года, в основе которой лежит стремление перейти от интенсивного наращивания доли рынка к росту акционерной стоимости Группы в интересах ее акционеров. Безусловно, новые амбициозные задачи, поставленные перед Банком, невозможно достичь без поддержки и понимания наших акционеров».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

  • Материалы собрания
  • Результаты голосования
  • Вопросы и ответы
  • Первый вопрос: Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

    Второй вопрос: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

    Третий вопрос: Об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

    Четвертый вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    Пятый вопрос: О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

    Шестой вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

    Седьмой вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

    Восьмой вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.

    Девятый вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.

    Десятый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

    Одиннадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

    Двенадцатый вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    Тринадцатый вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    Четырнадцатый вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    Пятнадцатый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    Шестнадцатый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

    Семнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    Дополнительная информация

    Сообщение о проведении собрания

  • Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 4 июня 2010 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2009 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2009 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2009 года в следующем порядке:

    Распределении прибыли по результатам 2009 года
    Чистая прибыль к распределению, всего23 751 845 838,97 рубля
    Отчисления для выплаты дивидендов6 067 113 975,66 рубля
    Нераспределенная чистая прибыль16 497 139 571,36 рубля

    Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2009 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2009 года:

    • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
    • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
    • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

    Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе

    Кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:

    1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации.
    2. Попову Анну Владиславовну, заместителя Министра экономического развития Росссии.
    3. Костина Андрея Леонидовича, президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.
    4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации.
    5. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.
    6. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

    Кандидатов, выдвинутых в качестве независимых членов:

    7. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария).
    8. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта.
    9. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
    10. Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта.
    11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

    Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.

    Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.

    Также было принято решение о реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

    Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

  • Вопросы по Общему собранию акционеров

    Общие вопросы по присоединению

    Вопросы по процедуре реорганизации

  • Подписка на новости группы ВТБ
    • Почтовая рассылка
    • Лента RSS
      Подписаться
      Подписаться
    Загрузка списка городов.....