Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Общее собрание акционеров 2009 год - ОАО Банк ВТБ

29 июня 2009 года в Московском международном доме музыки в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало 744 акционера и представителя акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 12 вопросам повестки дня:

  1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ).
  3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
  4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  5. Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  8. Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ.
  9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  11. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ.
  12. О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.


Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, член правления Николай Цехомский, главный бухгалтер Ольга Авдеева.

Подводя итоги собрания, Андрей Костин отметил: «Сегодня одной из ключевых задач ВТБ является поддержка российской экономики в непростых условиях финансового кризиса и экономической рецессии. Несмотря на трудности, Банк завершил 2008 год с положительной чистой прибылью, но 2009 год будет более сложным. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля банки сталкиваются с необходимостью создавать значительные резервы на потери по ссудам, что отрицательно сказывается на прибыли и уровне капитала. В этой ситуации нам особенно важны поддержка и понимание наших акционеров. Их доверие – необходимое условие для роста бизнеса и капитализации ВТБ в будущем».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в ближайшее время.

  • Материалы собрания
  • Результаты голосования
  • Первый вопрос: Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.

    Второй вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ).

    Третий вопрос: О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).

    Четвертый вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    Пятый вопрос: Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    Шестой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    Седьмой вопрос: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

    Восьмой вопрос: Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ.

    Девятый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    Десятый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

    Одиннадцатый вопрос: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ.

    Двенадцатый вопрос: О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

    Дополнительная информация

  • Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

    Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 29 июня 2009 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2008 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2008 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2008 года в следующем порядке:

    Чистая прибыль к распределению, всего26 894 373 306,49 рублей
    Отчисления для выплаты дивидендов3 005 689 913,54 рублей
    Нераспределенная чистая прибыль23 888 683 392,95 рублей

    Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2008 года дивиденда в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2008 года:

    • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
    • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
    • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

    Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе

    • кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:

    1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации.

    2. Дроздова Антона Викторовича, председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации.

    3. Костина Андрея Леонидовича, президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.

    4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации.

    5. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.

    6. Савельева Виталия Геннадьевича, генерального директора ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».

    7. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

    • кандидатов, выдвинутых в качестве независимых членов:

    8. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария).

    9. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта.

    10. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

    11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

    Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 5 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

    Акционеры также одобрили предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.

    На собрании было принято решение увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ. Условия размещения следующие:

    • количество акций – 9 000 000 000 000 (девять триллионов) штук;
    • номинальная стоимость – 0,01 рубля каждая акция;
    • форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций – бездокументарная;
    • форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – денежные средства в валюте РФ.

    Акции будут размещаться по открытой подписке. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций) определяется Наблюдательным советом Банка ВТБ после окончания срока действия преимущественного права приобретения этих акций. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения акций иным лицам.

    Также акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

  • Подписка на новости группы ВТБ
    • Почтовая рассылка
    • Лента RSS
      Подписаться
      Подписаться
    Загрузка списка городов.....