Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Общее собрание акционеров - Банк ВТБ (ПАО)

Общее собрание акционеров — высший орган управления Банка. Собрание должно обязательно проводиться каждый год в день, назначенный Наблюдательным советом.

Вопросы, относящиеся к общей компетенции Общего собрания акционеров
  1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.
  2. Реорганизация Банка.
  3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей.
  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
  7. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
  9. Утверждение аудитора Банка.
  10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года, в том числе принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа).
  11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
  13. Дробление и консолидация акций.
  14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка.
  15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка.
  16. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством  и Уставом Банка.
  17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка.
  19. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
  20. Решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральных законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.

Годовое Общее собрание акционеров 26.04.2017 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Сообщение

О проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 апреля 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
  3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
  7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
  11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
  12.  Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 3 апреля 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 00 минут 26 апреля 2017 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут

26 апреля 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно статье 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа согласно статье 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 27 марта 2017 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

Первый вопрос:  Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Второй вопрос:  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).

Третий вопрос:  Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.

Четвертый вопрос:  О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос:  О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Шестой вопрос:  О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Седьмой вопрос:  Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Восьмой вопрос:  Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Девятый вопрос:  Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Десятый вопрос:  Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).

Одиннадцатый вопрос:  Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

Двенадцатый вопрос:  Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Тринадцатый вопрос:  Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Четырнадцатый вопрос:  Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Дополнительные материалы

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте Банка ВТБ (ПАО) (www.vtb.ru), а также с 27 марта 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99

Когда закрывался реестр на участие в годовом Общем собрании Банка ВТБ (ПАО)?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составлен на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 3 апреля 2017 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В собрании могут принять участие акционеры Банка ВТБ (ПАО), включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 3 апреля 2017 года. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) состоится 26 апреля 2017 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 00 минут 26 апреля 2017года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут 26 апреля 2017 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных общества, доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Возмещает ли Банк ВТБ (ПАО) проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ (ПАО) не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 26 апреля в 14:00 по московскому времени.

Как и в какие сроки акционер может принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 23 апреля 2017 года.

Акционеры могут направить бюллетени по почте в адрес Банка ВТБ (ПАО): а/я 12, г. Москва, Россия, 111033 или заполнить электронную форму в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Электронные каналы голосования также доступны в мобильном приложении «Акционер ВТБ» (работает на платформах Android и iOS и в мобильных терминалах, установленных в офисах АО ВТБ Регистратор (адреса офисов – на сайте www.vtbreg.com) и Центрах по работе с акционерами Банка ВТБ (контактная информация приведена выше).

В случае возникновения вопросов при использовании сервиса электронного голосования Вы можете обратиться на горячую линию +7 (495) 640-1-112.

Если учет Ваших акций осуществляется в депозитарии, Вы можете воспользоваться еще одним способом голосования, предусмотренным законодательством, и дать указания (инструкции) о голосовании по месту учета Ваших акции, если это предусмотрено Вашим договором.

26.04.2017, в день проведения собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), Вы можете заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте www.vtbreg.com, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» (работает на платформах Android и iOS) и в мобильных терминалах, установленных в месте проведения собрания по адресу: ): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Однако, если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня собрания оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени будут признаны недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей. Порядок заполнения таких бюллетеней определен законодательством Российской Федерации и указан в бюллетенях для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru и направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров банка, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Как добраться

Место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, Большой концертный зал «Октябрьский» (Лиговский пр-т, д. 6). БКЗ «Октябрьский» удобно расположен в центре Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от Московского вокзала и Невского проспекта.  Ближайшие станции метро – «Площадь Восстания» (500 м.) и «Маяковская» (700 м.).

Как добраться

Обращаем Ваше внимание, что выделенная парковка для личного автотранспорта акционеров не предусмотрена

Внеочередное Общее собрание акционеров 16.12.2016 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 23 ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно пункту 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) (привилегированных именных акций первого типа) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А (привилегированных именных акций второго типа) согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 15 ноября 2016 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания
Первый вопрос: О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дополнительные материалы

Внеочередное Общее собрание акционеров 08.12.2016 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 декабря 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
  2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).
  3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.
  4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
  5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 15 ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.com.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно пункту 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по вопросу «Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 7 ноября 2016 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания
Первый вопрос: Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Второй вопрос: О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).

Третий вопрос: О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

Четвертый вопрос: Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Пятый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Шестой вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Дополнительные материалы

Общее собрание акционеров 2016 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Сообщение

О проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24 июня 2016 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
  3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)
  9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
  10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
  11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
  14. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
  16. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).>
  17. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
  18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 6 мая 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 30 минут 24 июня 2016 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут 24 июня 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания

 

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года. Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Пятый вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Шестой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Седьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). Восьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). Девятый вопрос: Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). Десятый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Пятнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). Шестнадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Семнадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Восемнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Дополнительные материалы


Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте Банка ВТБ (ПАО) (www.vtb.ru), а также с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам:8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании Банка ВТБ (ПАО)?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составлен на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 6 мая 2016 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В собрании могут принять участие акционеры Банка ВТБ (ПАО), включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 6 мая 2016 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) состоится 24 июня 2016 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 30 минут 24 июня 2016 года. Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 14 часов 00 минут 24 июня 2016 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)?

Акционеру — физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера — юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), могу ли я кому — то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)


Возмещает ли Банк ВТБ (ПАО) проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ (ПАО) не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайтеwww.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 24 июня в 14:00 по московскому времени.

Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 24 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 21 июня 2016 года.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

Внеочередное Общее собрание акционеров 2016 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее — Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

  1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».
  2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 9 февраля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 12 февраля 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел.(812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел.(343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам:8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

В случае, если акционеры — владельцы голосующих акций Банка ВТБ (ПАО) будут голосовать против принятия решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у Банка ВТБ (ПАО) выкупа всех или части принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком ВТБ (ПАО) принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) на 9 февраля 2016 года.

Выкуп акций Банка ВТБ (ПАО) будет осуществляться по цене:

  • 4 (четыре) копейки за одну обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
  • 1 (одна) копейка за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
  • 10 (десять) копеек за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» должен предъявить в Банк ВТБ (ПАО) письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций Банка ВТБ (ПАО).

В требовании должны содержаться следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  • место жительства (место нахождения);
  • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
  • паспортные данные для акционера — физического лица;
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
  • подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра Банка ВТБ (ПАО);
  • подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
  • способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые акции Банка ВТБ (ПАО) учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера — физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Письменное требование направляется в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Материалы собрания

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Материалы собрания 

Первый вопрос: О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».


Второй вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).


Третий вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).


Четвертый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).


Пятый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).


Дополнительные материалы


Общее собрание акционеров 2015 года

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
  11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Устава.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.
  15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
  16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
  17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
  18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 8 мая 2015 года. 

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». 

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 25 июня 2015 года. 

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». 

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут  25 июня 2015 года. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. 

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 04 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Онлайн-трансляция годового Общего собрания акционеров будет доступна на сайте банка vtb.ru.

Материалы собрания
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ. Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года. Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Седьмой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Девятый вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Десятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. Одиннадцатый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава.
Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров. Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. Пятнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении. Шестнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. Семнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет». Восемнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Девятнадцатый вопрос: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Дополнительные материалы


Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 04 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 8 мая 2015 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В зал собрания акционеров допускаются только акционеры ОАО Банк ВТБ, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 8 мая 2015 года. Сопровождающие лица, родственники, дети и другие лица, не являющиеся акционерами, к участию в собрании не допускаются.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 25 июня 2015 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 25 июня 2015 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 25 июня 2015 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ


Возмещает ли ОАО Банк ВТБ проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 25 июня в 14:00 по московскому времени.

Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 25 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 22 июня 2015 года.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.vtb.ru 

Результаты голосования

Общее собрание акционеров 2014 год

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Онлайн-трансляция годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ на сайтеwww.vtb.ru начнётся 19 июня в 16:00 по московскому времени.

Материалы собрания
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ. Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года. Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Пятый вопрос:О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ Пятнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР). Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

Могут ли принять участие в собрании лица, не являющиеся акционерами?

В зал собрания акционеров допускаются только акционеры ОАО Банк ВТБ, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, составленном по состоянию на 5 мая 2014 года. Сопровождающие лица, родственники, дети и другие лица, не являющиеся акционерами, к участию в собрании не допускаются.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 19 июня 2014 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский». Начало в 16 часов 00 минут, регистрация участников – с 14 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

 


Возмещает ли ОАО Банк ВТБ проживающим в других городах акционерам расходы на проезд до места проведения собрания?

Банк ВТБ не оплачивает расходы акционеров на участие в собрании и не возмещает стоимость проезда из других городов. Для акционеров, проживающих в других городах и не имеющих возможности принять участие в собрании, на сайте www.vtb.ru будет организована прямая трансляция из зала собрания. Начало трансляции 19 июня в 16:00 по московскому времени.

Может ли акционер, не планирующий лично присутствовать на годовом Общем собрании 19 июня, принять участие в голосовании по вопросам повестки дня?

Всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по почте направлен комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени можно направить по почте в адрес Банка: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Уставом банка Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в «Российской газете» и на сайте ОАО Банк ВТБ в установленный законодательством срок. Рассылка Отчета об итогах голосования по почте производиться не будет. 

Результаты голосования
Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 19 июня 2014 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2013 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2013 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей;
  • отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года:

дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  • Варнига Артура Маттиаса;
  • Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Дубинина Сергея Константиновича;
  • Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Костина Андрея Леонидовича;
  • Кропачева Николая Михайловича;
  • Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Моисеева Алексея Владимировича;
  • Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Чистюхина Владимира Викторовича.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек.

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2014 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления Банка Андрею Костину.

Собрание акционеров одобрило выход ОАО Банк ВТБ из Ассоциации участников вексельного рынка, а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ, Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок в «Российской газете» и на сайте www.vtb.ru.

Внеочередное Общее собрание акционеров 2014 года

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 августа 2014 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 июля 2014 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 8 августа 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Материалы собрания

Первый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.


Второй вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.


Третий вопрос: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.


Итоги внеочередного Общего собрания акционеров


Общее собрание акционеров 2013 год

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2013 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами ОАО Банк ВТБ на дату закрытия реестра – 13 мая 2013 года, либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании. Благодарим за понимание.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8 (800) 200-77-99 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Материалы собрания
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ. Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года. Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. Четырнадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. Пятнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 28 июня 2013 года?

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 28 июня 2013 года адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский». Начало в 14 часов 00 минут, регистрация участников – с 12 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 14 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ


Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам».

Результаты голосования


Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 28 июня 2013 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2012 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2012 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2012 года дивидендов в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Варнига Артура Маттиаса;

ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Дубинина Сергея Константиновича;

Костина Андрея Леонидовича;

Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Меликьяна Геннадия Георгиевича;

Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Моисеева Алексея Владимировича;

Попову Елену Владимировну;

Улюкаева Алексея Валентиновича;

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2013 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

На собрании было также принято решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту — председателю правления Банка Андрею Костину.

Также были утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете ВТБ, Положения о Правлении ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Общее собрание акционеров 2012 год

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 8 июня 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
  15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». 

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 8 июня 2014 года. 

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». 

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 8 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами ОАО Банк ВТБ на дату закрытия реестра – 26 апреля 2014 года, либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании. Благодарим за понимание.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 18 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8 (800) 200-77-99 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Материалы собрания
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ. Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года. Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. Тринадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. Четырнадцатый вопрос: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ. Пятнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Вопросы и ответы
Вопросы по Общему собранию акционеров

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 08 июня 2012 года?

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2012 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 8 июня 2012 года адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Начало в 16 часов 00 минут, регистрация участников – с 12 часов 00 минут.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 12 часов 00 минут 8 июня 2012 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 8 июня 2012 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ


Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам».  

Результаты голосования

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 8 июня 2012 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2011 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2011 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2011 года в следующем порядке:
  • чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2011 года дивидендов в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  • Бондермана Дэвида, партнера-основателя фонда TPG;
  • Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord-Stream AG (Швейцария) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Дубинина Сергея Константиновича, члена совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
  • Казинца Леонида Александровича, председателя совета директоров ЗАО "Баркли" (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Костина Андрея Леонидовича, президента-председателя правления ОАО Банк ВТБ;
  • Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Меламеда Леонида Адольфовича, председателя совета директоров ЗАО «Драйв Менеджмент» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  • Меликьяна Геннадия Георгиевича, члена Консультативного совета при председателе Банка России (на общественных началах);
  • Саватюгина Алексея Львовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
  • Уварова Алексея Константиновича, директора департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;
  • Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2012 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

На собрании было также принято решение о прекращении участия банка ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину. Также была утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете ВТБ и Положения о Правлении ВТБ.

Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим.

Общее собрание акционеров 2011 год

Сообщение о прошедшем общем собрании акционеров

3 июня 2011 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало 733 акционера и представителя акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, первый заместитель президента – председателя правления Василий Титов, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, главный бухгалтер Ольга Авдеева.


Выступая на собрании, Андрей Костин отметил: «Итоги прошедшего года показали, что реализуемая ВТБ стратегия эффективного роста и улучшения структуры бизнеса планомерно способствует выполнению задач по повышению рыночной капитализации Группы и устойчивости ее финансовых результатов. Наши успехи отразились на чистой прибыли Группы за 2010 год, которая по международным стандартам финансовой отчетности составила рекордные 54,8 млрд рублей. В полтора раза увеличился чистый комиссионный доход, а операционные расходы, напротив, сократились. Рост активов и эффективность использования капитала ВТБ усилились за счет консолидации «ТрансКредитБанка». В этом году мы также ожидаем увеличения чистой прибыли Группы до уровня не менее 80 млрд рублей».


Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

Материалы собрания
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ. Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года. Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Шестой вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Седьмой вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Девятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Десятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. Двенадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. Тринадцатый вопрос: О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Четырнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Вопросы и ответы

Вопросы по Общему собранию акционеров

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 03 июня 2011 года?

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 13 мая 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495)739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 21 апреля 2011 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ состоится 3 июня 2011 года адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Начало в 12 часов 00 минут, регистрация участников – с 10 часов 00 минут.  

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 10 часов 00 минут 3 июня 2011 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 12 часов 00 минут 3 июня 2011 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Если я не могу принять участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО ВТБ, могу ли я кому – то передать свои полномочия по голосованию? Нужно ли при этом оформлять доверенность?

Да, вы можете передать свои полномочия по голосованию.

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?

Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Каким образом будут доведены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам». 

Результаты голосования

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ


Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 3 июня 2011 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2010 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2010 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2010 года в следующем порядке:
  • чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей;
  • отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:

  1. Бондермана Дэвида, партнера-основателя фонда TPG;
  2. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord-Stream AG (Швейцария) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  3. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  4. Дубинина Сергея Константиновича, члена совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
  5. Костина Андрея Леонидовича, президента-председателя правления ОАО Банк ВТБ;
  6. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  7. Осколкова Ивана Валерьевича, директора Департамента корпоративного управления, Минэкономразвития России;
  8. Саватюгина Алексея Львовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
  9. Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта;
  10. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации;
  11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2011 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину. Также была утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете ВТБ.

Также акционеры приняли решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим.

Общее собрание акционеров 2010 год

Сообщение о проведении собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 4 июня 2010 года.

    Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
  1. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  3. Об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  5. О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
  6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  7. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  9. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.
  10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  11. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  12. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  13. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  15. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  16. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 16 апреля 2010 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 
г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». (Схема
Посмотреть на Яндекс.Картах

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 10 часов 00 минут 4 июня 2010 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: 
г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 
в 13 часов 4 июня 2010 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 
ОАО Банк ВТБ, а/я 18, г. Москва, Россия, 115127.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 5 мая 2010 года в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 17 часов 45 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 226, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам:

  • 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный);
  • (495) 739-77-99.

В случае, если акционеры – владельцы голосующих акций ОАО Банк ВТБ будут голосовать против принятия решения о реорганизации банка ВТБ (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у ОАО Банк ВТБ выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО Банк ВТБ.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО Банк ВТБ принадлежащих им акций ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ на 16 апреля 2010 года.

Выкуп акций ОАО Банк ВТБ будет осуществляться по цене 5,38 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ.

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ решения о реорганизации Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» должен предъявить в ОАО Банк ВТБ письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций ОАО Банк ВТБ.

В требовании должны содержаться следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  • место жительства (место нахождения);
  • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
  • паспортные данные для акционера – физического лица;
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
  • подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра ОАО Банк ВТБ;
  • подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
  • способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета). 

Если выкупаемые акции ОАО Банк ВТБ учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо. 
Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Письменное требование направляется в ОАО Банк ВТБ по адресу:

  • ОАО Банк ВТБ, ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121 (для российских-корреспондентов);
  • JSC VTB Bank, Vorontsovskaya str.,43, Moscow, 109044, Russia (для иностранных корреспондентов).

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ!

Сообщение о прошедшем собрании акционеров

4 июня 2010 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало более 530 акционеров и представителей акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 17 вопросам повестки дня:

  1. Об утверждении положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  2. Об утверждении положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  3. Об утверждении положения о правлении ОАО Банк ВТБ.
  4. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  5. О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
  6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  7. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  9. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.
  10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  11. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  12. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  13. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  15. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  16. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
  17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.


Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, член правления Екатерина Петелина, главный бухгалтер Ольга Авдеева.

Подводя итоги собрания, Андрей Костин отметил: «В непростых условиях финансового кризиса и экономической рецессии Банк завершил 2009 год с положительной чистой прибылью. Устойчивая ресурсная база, контроль за качеством кредитного портфеля и издержками, доверие клиентов к бренду ВТБ обеспечили хорошую основу для роста бизнеса ВТБ в условиях восстановления экономики в текущем году. Кроме того, в этом году Банк объявил о разработке новой стратегии до конца 2013 года, в основе которой лежит стремление перейти от интенсивного наращивания доли рынка к росту акционерной стоимости Группы в интересах ее акционеров. Безусловно, новые амбициозные задачи, поставленные перед Банком, невозможно достичь без поддержки и понимания наших акционеров».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

Материалы собрания
Первый вопрос: Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. Второй вопрос: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. Третий вопрос: Об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. Четвертый вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Пятый вопрос: О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Шестой вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. Седьмой вопрос: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ. Девятый вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года. Десятый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. Одиннадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. Двенадцатый вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Тринадцатый вопрос: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Четырнадцатый вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Пятнадцатый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Шестнадцатый вопрос: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. Семнадцатый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Дополнительная информация


Результаты голосования

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 4 июня 2010 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2009 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2009 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2009 года в следующем порядке:

Распределении прибыли по результатам 2009 года
Чистая прибыль к распределению, всего 23 751 845 838,97 рубля
Отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рубля
Нераспределенная чистая прибыль 16 497 139 571,36 рубля

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2009 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2009 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе

Кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:

1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации.
2. Попову Анну Владиславовну, заместителя Министра экономического развития Росссии.
3. Костина Андрея Леонидовича, президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.
4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации.
5. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.
6. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

Кандидатов, выдвинутых в качестве независимых членов:

7. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария).
8. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта.
9. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
10. Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта.
11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.

Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.

Также было принято решение о реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Вопросы по Общему собранию акционеров

Вопросы по Общему собранию акционеров

Когда проводятся годовые Общие собрания акционеров?

В соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ должно проводиться в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным.

Каким способом ОАО Банк ВТБ информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров?

ОАО Банк ВТБ информирует своих акционеров не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок. 
В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в «Российской газете». ОАО Банк ВТБ также распространяет данное сообщение через информационные агентства и размещает его в разделе «Акционерам и инвесторам» на веб-сайте ОАО Банк ВТБ.

Где обычно проводится Общее собрание акционеров Банка?

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО Банк ВТБ решение о месте проведения Общего собрания акционеров принимает Наблюдательный Совет Банка. 
Строго регламентированного места проведения Общего собрания акционеров нет.

Какие вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 04 июня 2010 года?

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 

  1. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
  2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
  3. Об утверждении Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
  4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  5. О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
  6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  7. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
  9. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.
  10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  11. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  12. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  13. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  15. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 
  16. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 
  17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 5 мая 2010 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов 45 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ: 

  • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46
  • г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; 
  • г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 226, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

В какую дату было закрытие реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ?

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 16 апреля 2010 года.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 
г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров?

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 10 часов 00 минут 4 июня 2010 года. 
Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 13 часов 00 минут 4 июня 2010 года.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ?

Акционеру – физическому лицу – необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ. 
Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ без доверенности от имени акционера – юридического лица, в соответствии с ФЗ, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. 
Представителю акционера для участия в Общем собрании необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и оформленную должным образом доверенность. 
Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень? 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

В связи с чем ОАО Банк ВТБ проводит выкуп акций?

В повестку дня годового Общего собрания акционеров 04 июня 2010 года включен вопрос «О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». 
В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

В каком случае у акционеров Банка возникнет право требовать выкупа акций?

В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций ОАО Банк ВТБ на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2010 г. будут голосовать против принятия решения о реорганизации Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у ОАО Банк ВТБ выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО Банк ВТБ.

По какой цене я могу потребовать от Банка выкупа акций в связи с его реорганизацией?

Выкуп акций ОАО Банк ВТБ будет осуществляться по цене 5,38 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ.

Что я должен сделать, чтобы Банк выкупил у меня акции по цене 5,38 копеек за каждую?

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ решения о реорганизации Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» должен предъявить в ОАО Банк ВТБ письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций ОАО Банк ВТБ. 
В требовании должны содержаться следующие данные: 

  • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  • место жительства (место нахождения);
  • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
  • паспортные данные для акционера - физического лица;
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; 
  • подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра ОАО Банк ВТБ;
  • подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
  • способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
Если выкупаемые акции ОАО Банк ВТБ учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Куда я должен направить требование о выкупе принадлежащих мне акций по цене 5,38 коп. за каждую?

Письменное требование направляется в ОАО Банк ВТБ по адресу: 

  • ОАО Банк ВТБ, ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121 (для российских-корреспондентов);
  • JSC VTB Bank, Vorontsovskaya str.,43, Moscow, 109044, Russia (для иностранных корреспондентов).

Каким образом будут доводены до сведения акционеров результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров?

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ публикуется в «Российской газете» не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования. 
Данный отчет также размещается на веб-сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам».


Общие вопросы по присоединению

Что такое реорганизация ВТБ? В какой форме происходит реорганизация и когда она завершится?

В соответствии с законодательством Российской Федерации присоединение является одной из форм реорганизации юридического лица, при которой к присоединяющему юридическому лицу (ОАО Банк ВТБ) переходят права и обязанности присоединенного юридического лица (ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад») в соответствии с передаточным актом. 
Реорганизация ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») будет осуществляться в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (далее – «ВТБ Северо-Запад»). 
Реорганизация ВТБ считается завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного банка ВТБ Северо-Запад. 
ВТБ станет правопреемником ВТБ Северо-Запад по всем его правам и обязанностям. 
Проект по присоединению, включающий комплекс бизнес и корпоративных мероприятий будет проводиться в течение года и завершится ориентировочно к концу 1 квартала 2011 г.

Для чего проводится присоединение ВТБ Северо-Запад к ВТБ?

Присоединение ВТБ Северо-Запад осуществляется с целью: 

  • увеличения стоимости бизнеса ВТБ и расширения масштабов его деятельности за счет значительного усиления позиций в Северо-Западном федеральном округе путем выхода на рынок в 6-ти субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Новгородская, Архангельская, Кировская, Мурманская и Псковская области);
  • повышения качества и конкурентоспособности предлагаемых услуг на рынке;
  • повышения рыночной цены акций и рыночной капитализации ВТБ.
Присоединение ВТБ Северо-Запад позволит ВТБ реализовать значительную синергию как в части более эффективного обслуживания корпоративных клиентов (в особенности – крупных и федеральных), так и в части экономии затрат за счет устранения дублирования и совместного использования инфраструктуры. Кроме того, объединение даст возможность улучшить качество обслуживания клиентов путем использования лучших практик, применяемых в обоих банках, при переходе на единые стандарты и технологии.

Почему присоединение ВТБ Северо-Запад к ВТБ проводится именно сейчас?

Присоединение ВТБ Северо-Запад к ВТБ предусмотрено стратегией развития Группы ВТБ в России, принятой в декабре 2006 года, но в силу ряда причин было отложено. 
На первом этапе интеграции бизнес ВТБ Северо-Запад был специализирован на обслуживании корпоративных клиентов в Северо-Западном федеральном округе и г. Киров. Розничный бизнес был консолидирован в ВТБ 24 (ЗАО), корпоративный бизнес вне Северо-Западного федерального округа – в ВТБ. Было проведено разделение сети на розничную и корпоративную, оптимизировано число точек продаж в регионах совместного присутствия, максимально унифицирован продуктовый ряд, основные системы и бизнес-процессы. 
В настоящее время ВТБ является единственным акционером ВТБ Северо-Запад и владеет 100% обыкновенных именных акций данного банка. 
Таким образом, за это время степень интеграции ВТБ Северо-Запад и уровень взаимодействия с головным банком Группы достигли такого высокого уровня, что, по существу, ВТБ Северо-Запад уже работает как региональный центр ВТБ в Северо-Западном федеральном округе. Его присоединение к ВТБ является заключительным этапом интеграции с проведением всех установленных законодательством необходимых юридических процедур.

Почему я как акционер не был письменно уведомлен о реорганизации ВТБ?

В соответствии с законодательством Российской Федерации, от ВТБ не требуется специального уведомления акционеров о проведении реорганизации. 
Вопрос о реорганизации ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ Северо-Запад входил в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ, состоявшегося 04.06.2010 г. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров было опубликовано в Российской газете 04.05.2010 г., а также на сайте ВТБ.

Что изменится после присоединения ВТБ Северо-Запад для меня как акционера ВТБ? Должен ли я что-то делать в этой связи?

После присоединения ВТБ Северо-Запад для Вас как акционера ВТБ ничего не изменится и никаких специальных действий от Вас не потребуется. 
Ваша доля в уставном капитале ВТБ не уменьшится, поскольку дополнительная эмиссия ВТБ для обмена акций ВТБ Северо-Запад проводиться не будет. Это обусловлено тем, что ВТБ владеет 100% акций ВТБ Северо-Запад. В этом случае, в соответствии с законодательством Российской Федерации, при присоединении акции ВТБ Северо-Запад не подлежат обмену на акции ВТБ и будут погашены. 
При этом, если Вы не участвовали в годовом Общем собрании акционеров ВТБ или на Общем собрании акционеров ВТБ голосовали против реорганизации ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ Северо-Запад, то, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Вы имеете право предъявить ВТБ Ваши акции к выкупу. Цена выкупа акций составляет 5,38 копеек за одну акцию ВТБ. Данная цена установлена решением Наблюдательного совета ВТБ на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» об оценке акций ВТБ.

Повлияет ли присоединение ВТБ Северо-Запад на цену акций ВТБ?

Присоединение ВТБ Северо-Запад осуществляется с целью: 
увеличения стоимости бизнеса ВТБ и расширения масштабов его деятельности за счет значительного усиления позиций в Северо-Западном федеральном округе путем выхода на рынок в 6-ти субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Новгородская, Архангельская, Кировская, Мурманская и Псковская области); 
повышения качества и конкурентоспособности предлагаемых услуг на рынке; 
повышения рыночной цены акций и рыночной капитализации ВТБ. 
Таким образом, ВТБ ожидает, что присоединение ВТБ Северо-Запад положительно скажется на динамике рыночной цены акций ВТБ. При этом необходимо иметь в виду, что акции находятся в свободном обращении, соответственно, их цена определяется рыночной конъюнктурой.

Кто принимает решение о присоединении ВТБ Северо-Запад?

В соответствии с законодательством Российской Федерации решение о присоединении одного акционерного общества к другому принимается общими собраниями акционеров каждого из акционерных обществ. 
Решение о реорганизации ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ Северо-Запад было принято акционерами ВТБ на годовом Общем собрании акционеров ВТБ, состоявшемся 04.06.2010 г.

Что будет с моими деньгами (в т.ч. дивидендами), хранящимися на вкладах в Банке ВТБ Северо-Запад, после присоединения? Где я потом смогу получить свои деньги?

В соответствии с законодательством Российской Федерации реорганизация юридического лица в форме присоединения происходит на условиях полного правопреемства. Таким образом, Ваши деньги на счетах и вкладах в ВТБ Северо-Запад после его присоединения будут храниться на счетах и вкладах в ВТБ. Свои деньги Вы сможете получить в тех же офисах ВТБ Северо-Запад, которые после присоединения станут офисами ВТБ.

Вопросы по процедуре реорганизации

Вопросы по процедуре реорганизации

Если я как акционер не согласен с присоединением ВТБ Северо-Запад, что мне делать?

Если Вы как акционер не согласны с присоединением ВТБ Северо-Запад и голосовали против реорганизации ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ Северо-Запад или не принимали участия в годовом Общем собрании акционеров ВТБ 04.06.2010 г., то, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Вы имеете право предъявить ВТБ Ваши акции к выкупу. Для этого Вам необходимо оформить Требование о выкупе принадлежащих Вам акций (далее – Требование), которое должно быть предъявлено в ВТБ не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ВТБ решения о реорганизации.
Цена выкупа акций составляет 5,38 копеек за одну акцию ВТБ. Данная цена установлена решением Наблюдательного совета ВТБ на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» об оценке акций ВТБ.

Почему установлена именно такая цена выкупа акций ВТБ?

В соответствии с законодательством Российской Федерации, выкуп акций ВТБ осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом ВТБ, но не ниже рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком.
Цена выкупа в 5,38 копеек за одну акцию определена 14.04.2010 г. решением Наблюдательного совета ВТБ. Эта цена соответствует рыночной стоимости акций по отчету независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» об оценке акций ВТБ. При этом в отношении данного отчета независимого оценщика выдано заключение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о его соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.

На какую дату составлен список акционеров ВТБ, имеющих право требовать у ВТБ выкупа принадлежащих им акций?

В соответствии с п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, определен на конец операционного дня 16.04.2010 г., на основании данных реестра акционеров ВТБ.

Какое количество акций, принадлежащих акционерам, может выкупить ВТБ?

В соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ВТБ на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов (собственных средств) Банка на дату принятия общим собранием акционеров ВТБ решения о реорганизации ВТБ. В случае, если общее количество акций, в отношении которых акционерами заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ВТБ с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Где можно узнать, сколько у меня акций ВТБ? Можно ли узнать это по телефону?

Данная информация является конфиденциальной, поэтому мы не предоставляем ее по телефону. Вы можете получить данные о количестве имеющихся у Вас акций:
в ЗАО «ЦОР», по письменному запросу, оплатив услуги регистратора, если Ваши акции учитываются в реестре акционеров(контактный телефон ЗАО «ЦОР» +7 (495) 787 44 83);
в Депозитарии, в случае, если права на Ваши акции учитываются на счете депо.

Каков порядок подачи Требования о выкупе акций?

Требование о выкупе принадлежащих Вам акций (далее – Требование) должно быть предъявлено в ВТБ не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ВТБ решения о реорганизации. Требование о выкупе акций необходимо направить в ВТБ по адресу:
- ОАО Банк ВТБ, ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121 (для российских корреспондентов);
- JSC VTB Bank, Vorontsovskaya str.,43, Moscow, 109044, Russia (для иностранных корреспондентов).

На конверте рекомендуется указать слова «Требование о выкупе акций».

Если Требование, отправленное по почте, поступит в ВТБ после истечения установленного срока, будет ли считаться, что мое Требование подано в установленный срок?

Требование о выкупе акций считается полученным, если оно поступило в срок не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ВТБ решения о реорганизации в ВТБ по адресу, указанному в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров:
- ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121 (для российских корреспондентов);
- Vorontsovskaya str.,43, Moscow, 109044, Russia (для иностранных корреспондентов)
Рекомендуем Вам отправлять письма с уведомлением о вручении, тогда у Вас будет информация о дате получения Требования Банком.
Требования, поступившие в ВТБ после указанного срока, учитываться не будут.

Мои акции учитываются в Депозитарии. Какие мои действия, если я принял решение направить в ВТБ Требование о выкупе акций?

Если Ваши акции учитываются в Депозитарии, то Вам необходимо совершить следующие действия:

Предоставить в ваш Депозитарий копию Требования о выкупе акций.
Депозитарий на основе Требования в течение 1 рабочего дня блокирует указанное в Требовании количество акции и выдает Вам как акционеру выписку со счета депо. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.
Вы направляете в ВТБ Требование о выкупе вместе с выпиской из Депозитария, в которой отражена блокировка акций ВТБ, предъявляемых к выкупу.

У меня открыто два счета номинального держателя у двух разных брокеров. Должен ли я, при подаче документов, оформлять одно Требование на общее количество акций или два?

В этом случае Вам необходимо будет оформить два Требования и приложить две выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счетах депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Как оформить Требование о выкупе акций?

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае если Требование о выкупе подписано уполномоченным представителем акционера, к Требованию должна была быть приложена доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания Требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, к Требованию также необходимо приложить доверенность, подписанную должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Обращаем Ваше внимание, что, в случае, если Вы не обеспечите получение ВТБ Требования в установленный срок или в Требовании будет отсутствовать необходимая информация о банковских реквизитах для перечисления денежных средств, то ВТБ не сможет осуществить перечисление денежных средств и выкуп акций в данном случае не состоится.

Кто является держателем реестра акционеров ВТБ?

Держателем реестра акционеров ВТБ является Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор»  (далее - ЗАО «ЦОР»).
Местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Прием зарегистрированных лиц: c 10:00 до 14:00 в будние дни.

Филиалы ЗАО «ЦОР» находятся по следующим адресам:

1

400026, г. Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, 40.

2

400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 31

3

127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.18, подъезд 3,  оф.119

4

360004, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 а

5

460000, г. Оренбург, ул.  Краснознаменная, д. 22, оф. 905.

6

440600, г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, оф. 506

7

357500, г. Ростов-на-Дону, улица 14 Линия, д. 88

8

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 29

9

445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. М. Горького, д. 96.

10

410028, г. Саратов, ул. Соборная,  д. 9.

11

357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кочубея, 13.

12

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.415Б

13

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего 49, оф.211

14

432960, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3

15

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12-А

16

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 236.

17

358014, Калмыкия, г. Элиста, 6-й микрорайон, д.2, кв.1

18

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Первомайская, д.14

19

362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2

Трансфер-агенты ЗАО «ЦОР»:

1

Банк ВТБ (в г. Екатеринбург)

620142, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, каб 226

2

Банк ВТБ (в г. Москва)

103540, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, каб. 1026

Какие документы необходимо представить с Требованием о выкупе для продажи акций?

A.   Для физических лиц-граждан Российской Федерации – необходимо представить только Требование, на котором подпись акционера заверена нотариально или регистратором.
Б.   Для физических лиц-нерезидентов (иностранных граждан) – необходимо представить Требование, на котором подпись акционера заверена нотариально или регистратором. При свидетельствовании подлинности подписи на Требовании иностранным нотариусом, Требование должно быть легализовано в Российской Федерации в установленном порядке (проставлен апостиль), переведено на русский язык и подлинность подписи переводчика удостоверена российским нотариусом.
В.   Для юридических лиц-резидентов – необходимо представить Требование, подписанное уполномоченным представителем юридического лица, а также оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности (за исключением случаев подписания Требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Если выкупаемые акции ВТБ учитываются на счете в реестре владельцев именных ценных бумаг, рекомендуем Вам перед направлением Требования обратиться к регистратору ЗАО «ЦОР» (+7 (495) 787-44-83) и удостовериться, что подаваемый пакет документов соответствует требованиям законодательства и является достаточным.
В случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующую доверенность, либо лица, подписавшего Требование и имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, может потребоваться представить регистратору также следующие документы:
устав, заверенный нотариально или регистрирующим органом;
нотариально заверенную копию банковской карточки;
копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную нотариально или регистрирующим органом; для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 дополнительно к свидетельству о регистрации предоставляется копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (заверенная нотариально или регистрирующим органом);
копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), заверенную нотариально или регистрирующим органом);
копии документов, подтверждающих назначение/избрание лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
Г.   Для юридических лиц-нерезидентов – необходимо представить легализованные или апостилированные документы в соответствии с пунктом В или их аналоги согласно законодательству страны, резидентом которой является зарегистрированное лицо. Все документы должны быть переведены на русский язык, а подлинность подписи переводчика удостоверена нотариально.

В случае, если Ваши акции учитываются в Депозитарии, комплект документов, указанных в пунктах А, Б, В, Г, должен включать выписку из Депозитария со счета депо.

Могу ли я поручить кому-либо продать мои акции?

Да, Вы можете поручить продать Ваши акции третьему лицу. При этом необходимо учесть следующее. В случае, если документы подписываются и направляются в ВТБ Вашим представителем, комплект документов направляемый для выкупа акций, должен включать:
A.         Для физического лица - гражданина Российской Федерации:
нотариально удостоверенную доверенность на представителя.

Б.         Для юридических лиц – резидентов и нерезидентов:
доверенность на представителя (за исключением случаев подписания Требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), оформленную в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

Во всех случаях подпись уполномоченного представителя акционера на Требовании должна быть засвидетельствована нотариально или Регистратором.

Что, если акции у меня в залоге или обременены каким-либо образом?

Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться своим правом требования у ВТБ выкупа акций, Вам необходимо снять обременение/вывести акции из-под залога, после чего провести все необходимые действия в соответствии с процедурой предъявления акций к выкупу.

Каким образом можно продать акции в случае, если акции находятся в общей долевой собственности?

Для продажи акций ВТБ, находящихся в общей долевой собственности нескольких лиц, необходимо, чтобы Требование было подписано всеми участниками общей долевой собственности и/или лицом (лицами), наделенным соответствующими полномочиями всеми участниками долевой собственности.

Я хочу продать акции ВТБ, оформленные на мою дочку, которой 14 лет. В каком случае необходимо предварительное согласие органа опеки и попечительства?

В соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки по продаже акций совершаются несовершеннолетними в возрасте от 14 лет с согласия их родителей (усыновителей).
При отсутствии родителей (усыновителей) сделки по продаже акций совершаются несовершеннолетними в возрасте от 14 лет с согласия попечителей и с разрешения органа опеки и попечительства (ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). Разрешение органа опеки и попечительства должно быть получено перед совершением сделки с целью обеспечить соблюдение законных имущественных прав подопечного.
Рекомендуем Вам не откладывать визит в органы опеки и попечительства, так как срок рассмотрения Вашего обращения об отчуждении имущества подопечного может составить от 14 дней до 1 месяца.

Я нахожусь за границей и хочу поручить продать свои акции доверенному лицу. Могу я выдать доверенность своему доверенному лицу? Может ли нерезидент использовать свою форму доверенности?

Да, конечно. В том случае, если Вы предоставите доверенность Вашего образца, но оформленную в соответствии с действующим законодательством и с указанием полномочий, касающихся оформления, предоставления и подписания документов по выкупу акций на основании Требования о выкупе, такая доверенность будет принята для совершения сделки.
После оформления доверенности Вы выдаёте её Вашему доверенному лицу, который от Вашего имени направляет в ВТБ Требование о выкупе акций. Присутствие доверенного лица при заверении доверенности не является необходимым.
Обращаем Ваше внимание на то, что при оформлении доверенности за рубежом её необходимо легализовать в установленном порядке (проставит апостиль), перевести на русский язык и удостоверить российским нотариусом подпись переводчика.

Я живу за границей, данные какого паспорта (российского или заграничного) мне нужны, чтобы вписать в доверенность в Посольстве Российской Федерации?

Если Вы:
имеете российское гражданство, но постоянно проживаете за границей, то Вам необходимо указать в доверенности данные загранпаспорта Российской Федерации, выданного консульским учреждением Российской Федерации;
имеете российское гражданство, но временно пребываете за границей, то Вам необходимо указать в доверенности данные паспорта гражданина Российской Федерации;
являетесь гражданином иностранного государства, то Вам необходимо указать в доверенности данные иностранного паспорта.

Рекомендуем Вам перед направлением Требования обратиться к регистратору ЗАО «ЦОР» (+7 (495) 787 44 83) и удостовериться, что данные паспорта соответствуют Вашим данным, имеющимся у регистратора.

Что делать, если в реестре акционеров старые данные по прописке?

Любое изменение реквизитов зарегистрированного лица в информацию лицевого счета производится на основании Анкеты зарегистрированного лица. Если паспортные данные не изменились, то достаточно заполнить новую анкету зарегистрированного лица. Если изменились и паспортные данные, и адрес прописки, то кроме анкеты необходимо подать распоряжение на внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице. В случае, если Вы поменяли паспорт и адрес (Вас невозможно идентифицировать), а в новом паспорте нет отметки о старых паспортных данных или адресе, то мы просим Вас приложить справку о смене паспорта с указанием и старых и новых данных или справку о предыдущем месте регистрации, совпадающими с данными реестра. В любом случае изменения реквизитов акционера актуальные данные должны быть предоставлены регистратору (ЗАО «ЦОР») в соответствии с его требованиями, изложенными на сайте www.regcor.ru. (контактный телефон ЗАО «ЦОР» +7 (495) 787-44-83). Дата предоставления измененных данных Регистратору должна быть не позднее, чем дата направления Требования о выкупе акций эмитенту.

Когда я получу денежные средства за выкупленные у меня акции ВТБ?

В соответствии с п. 4 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» денежные средства будут перечислены Вам в соответствии с банковскими реквизитами, которые будут указаны в Вашем Требовании, не позднее 30 дней по истечении срока для предъявления Требования о выкупе акций.

Рекомендуем Вам до направления Требования о выкупе акций ВТБ проконсультироваться с банком, в котором открыт Ваш банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, которые будут указаны Вами в Требовании, а также удостовериться в том, что режим банковского счета позволяет осуществить зачисление денежных средств в оплату акций на указанный Вами банковский счет.

Нужно ли мне будет платить налоги с данной сделки при продаже акций ВТБ?

Доходы, полученные физическими лицами от реализации акций ОАО Банк ВТБ облагаются налогом в порядке, определяемом положениями статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
При этом доход, полученный акционером от выкупа акций, подлежит уменьшению на величину документально подтвержденных и фактически осуществленных налогоплательщиком (акционером) расходов, связанных с приобретением, хранением и реализацией ценных бумаг.
При отрицательной разнице (убытке) налога не возникает. Положительная разница (прибыль) облагается по ставкам:
- 13% для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 30% для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, определяемых на дату получения дохода (дату окончания налогового периода в котором получен доход от реализации ценных бумаг) от источника в Российской Федерации.

При этом ВТБ не удерживает налог с доходов, полученных от продажи акций резидентами - физическими и, юридическими лицами, а также - нерезидентами. При подаче налоговой декларации в налоговые органы Вам будет необходимо самостоятельно указать сведения о полученном доходе от продажи акций.

Кроме того, следует обратить внимание на следующее.
Для лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, возможно применение пониженной ставки налогообложения, либо освобождение от налогообложения, если между страной постоянного местонахождения (проживания) акционера и Российской Федерацией заключен соответствующий договор об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (капитал), предусматривающий соответствующее понижение ставки или освобождение от налогообложения.
Освобождение от налогообложения или применение пониженной ставки налогообложения возможно только при предъявлении документов, подтверждающих возможность применения в отношении конкретного лица соответствующего договора об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (капитал):
- официальное подтверждение (сертификат) признания гражданина в соответствующем календарном году налоговым резидентом иностранного государства, с которым у Российской Федерации имеется действующий международный договор об устранении двойного налогообложения, выданное уполномоченным финансовым или налоговым органом иностранного государства. Подтверждение (сертификат) подлежит легализации в установленном порядке, либо на нем должен быть проставлен апостиль;
- нотариально заверенный перевод официального подтверждения (сертификата) на русский язык.

Иностранными гражданами для подтверждения своего фактического нахождения на территории Российской Федерации сроком не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, могут быть представлены следующие документы:
- паспорт иностранного гражданина;
- копии авиа- и железнодорожных билетов, подтверждающих дату прибытия физического лица на территорию Российской Федерации;
- справка с места работы в Российской Федерации о времени, фактически отработанном на территории Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев на дату обращения за справкой;
- иные документы, подтверждающие время фактического нахождения на территории Российской Федерации.

Указанные выше документы, подтверждающие налоговое резидентство акционеров и возможность применения соглашений об избежании двойного налогообложения подлежат представлению либо брокеру (агенту, доверительному управляющему и иному аналогичному лицу) – до момента выплаты денежных средств, либо в налоговый орган (при самостоятельной реализации акций) – по итогам налогового периода.

Имею ли я право как акционер отозвать Требование о выкупе акций, предъявленное ВТБ? Как оформить Отзыв требования о выкупе акций?

Да, акционер имеет такое право в соответствии с п. 3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом отзыв акционером Требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Банк также не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ВТБ решения о реорганизации.
Отзыв необходимо направить в ВТБ по адресу:
- ОАО Банк ВТБ, ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121 (для российских корреспондентов);
- JSC VTB Bank, Vorontsovskaya str.,43, Moscow, 109044, Russia (для иностранных корреспондентов).

Оформление Отзыва требования осуществляется в том же порядке, что и оформление самого Требования.

Рекомендуем Вам в Отзыве требования указать реквизиты ранее направленного Требования.


Общее собрание акционеров 2009 год

Сообщение о прошедшем собрании акционеров

29 июня 2009 года в Московском международном доме музыки в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало 744 акционера и представителя акционеров Банка.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 12 вопросам повестки дня:

  1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ).
  3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
  4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  5. Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
  6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
  8. Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ.
  9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
  11. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ.
  12. О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.


Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, член правления Николай Цехомский, главный бухгалтер Ольга Авдеева.

Подводя итоги собрания, Андрей Костин отметил: «Сегодня одной из ключевых задач ВТБ является поддержка российской экономики в непростых условиях финансового кризиса и экономической рецессии. Несмотря на трудности, Банк завершил 2008 год с положительной чистой прибылью, но 2009 год будет более сложным. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля банки сталкиваются с необходимостью создавать значительные резервы на потери по ссудам, что отрицательно сказывается на прибыли и уровне капитала. В этой ситуации нам особенно важны поддержка и понимание наших акционеров. Их доверие – необходимое условие для роста бизнеса и капитализации ВТБ в будущем».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в ближайшее время.

Материалы собрания
Первый вопрос: Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. Второй вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ). Третий вопрос: О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов). Четвертый вопрос: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Пятый вопрос: Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Шестой вопрос: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ Седьмой вопрос: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. Восьмой вопрос: Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ. Девятый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Десятый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. Одиннадцатый вопрос: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ. Двенадцатый вопрос: О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Дополнительная информация

Результаты голосования

Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 29 июня 2009 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2008 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2008 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2008 года в следующем порядке:

Чистая прибыль к распределению, всего 26 894 373 306,49 рублей
Отчисления для выплаты дивидендов 3 005 689 913,54 рублей
Нераспределенная чистая прибыль 23 888 683 392,95 рублей

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2008 года дивиденда в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2008 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе

  • кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:

1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации.

2. Дроздова Антона Викторовича, председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Костина Андрея Леонидовича, президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.

4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации.

5. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.

6. Савельева Виталия Геннадьевича, генерального директора ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».

7. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

  • кандидатов, выдвинутых в качестве независимых членов:

8. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария).

9. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта.

10. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 5 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

Акционеры также одобрили предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.

На собрании было принято решение увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ. Условия размещения следующие:

  • количество акций – 9 000 000 000 000 (девять триллионов) штук;
  • номинальная стоимость – 0,01 рубля каждая акция;
  • форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций – бездокументарная;
  • форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – денежные средства в валюте РФ.

Акции будут размещаться по открытой подписке. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций) определяется Наблюдательным советом Банка ВТБ после окончания срока действия преимущественного права приобретения этих акций. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения акций иным лицам.

Также акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Общее собрание акционеров 2008 год

Материалы собрания
Первый вопрос:Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Второй вопрос:  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ).

Третий вопрос: О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).

Пятый вопрос: Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Седьмой вопрос: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Девятый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Десятый вопрос: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Дополнительная информация


Вопросы-ответы

Когда будет проводиться Общее собрание акционеров?
Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров (далее — Общее собрание) осуществляются в соответствии с законодательством РФ, Уставом ОАО Банк ВТБ, Положением о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО Внешторгбанк, Положением о Наблюдательном Совете ОАО Внешторгбанк.
ОАО Банк ВТБ информирует своих акционеров не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) опубликования сообщения в виде соответствующего объявления в «Российской газете» или другой центральной газете, распространяемой на всей территории Российской Федерации. ОАО Банк ВТБ всегда распространяет данное сообщение через информационные агентства и размещает его на веб-сайте ОАО Банк ВТБ по адресу http://www.vtb.ru/ в разделе «О Банке ВТБ/Раскрытие информации» либо в разделе «Акционерам и инвесторам». Годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ по итогам 2007 года было проведено 26 июня 2008 года.
Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем рассылки заказных писем направляются следующие документы:

  • текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
  • бюллетени для голосования (как при заочной, так и при очной форме голосования).

Когда проводятся годовые Общие собрания акционеров?
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ должно проводиться в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным.

Как я узнаю о том, когда состоится собрание акционеров? 
ОАО Банк ВТБ информирует своих акционеров не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
Всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ВТБ, будет направлено сообщение о проведении Общего собрания, содержащее всю необходимую информацию.

Когда проводится внеочередное Общее собрание акционеров?
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается:

  • по требованию Ревизионной комиссии Банка;
  • по требованию аудитора Банка;
  • по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ;
  • по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы.

Какова повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, проведённого 26 июня 2008 года?
1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов). 
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
5. Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 
7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка. 
8. Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ. 
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 
10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 
11. О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Какова дата закрытия реестра на участие в годовом Общем собрании ОАО Банк ВТБ, запланированного на 26 июня 2008 года?
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на конец операционного дня 7 мая 2008 года.

Где обычно проводится Общее собрание акционеров Банка?
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО Банк ВТБ решение о месте проведения Общего собрания акционеров принимает Наблюдательный совет Банка. 
Строго регламентированного места проведения Общего собрания акционеров нет.

Где будет проходить годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ 26 июня 2008 года?
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: Большой проспект Васильевского острова, д. 103, выставочный комплекс «Ленэкспо», павильон 7, Санкт-Петербург.

Где и когда будет проводиться регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ 26 июня 2008 года?
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет проводиться с 9:00 до 18:00 25 июня 2008 года и с 9:00 26 июня 2008 года. Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, д. 103, выставочный комплекс «Ленэкспо», павильон 7, Санкт-Петербург.

Когда и во сколько начинается годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ?
Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 26 июня 2008 года в 14:00.

Какие документы необходимо иметь при себе акционеру для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ? 
Акционеру – физическому лицу – необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.
Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ без доверенности от имени акционера – юридического лица, в соответствии с ФЗ, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. 
Представителю акционера для участия в Общем собрании необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и оформленную должным образом доверенность.

Имеет ли акционер право пересмотреть в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием аннулировать его заполненный бюллетень?
Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает права акционера, пересмотревшего в ходе Общего собрания акционеров свое решение по какому-либо вопросу, обратиться в счетную комиссию с просьбой аннулировать его бюллетень и выдать для заполнения новый, взамен бюллетеня, помещенного в урну для голосования.

Где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ?
В период подготовки годового Общего собрания акционеров с 6 июня 2008 года в рабочие дни с 09:15 до 17:45 акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу: ул. Большая Морская, д. 29, ОАО Банк ВТБ, комната 24, Санкт-Петербург или на сайте ОАО Банк ВТБ по адресу http://www.vtb.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам».

Вопросы по дивидендам

Когда в Банке заканчивается финансовый год?
Финансовый год в Банке совпадает с календарным годом и заканчивается 31 декабря.

Согласно каким стандартам составляется финансовая отчетность Банка, и аудируется ли она?
Финансовая отчетность ОАО Банк ВТБ составляется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Независимый аудитор Банка осуществляет аудит годовой финансовой отчетности как по РСБУ, так и по МСФО. Вы можете посмотреть отчетность на веб-сайте ОАО Банк ВТБ по адресу http://www.vtb.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам/Раскрытие информации».

Кто является независимым аудитором Банка?
Независимым аудитором Банка, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров, в настоящее время является аудиторская компания ООО «Эрнст энд Янг».

Каким образом Банк раскрывает результаты своей финансовой деятельности?
Финансовая отчетность по МСФО и бухгалтерская отчетность по РСБУ на русском языке размещаются на веб-сайте http://www.vtb.ru/, а также раскрываются в форме пресс-релизов. 
Пресс-релиз размещается на веб-сайте http://www.vtb.ru/ и распространяется среди аналитиков, инвесторов, а также через информационные агентства.
Кроме того, Банк организует телеконференции по финансовой отчетности по МСФО для инвестиционного сообщества.

Готовит ли Компания промежуточную отчетность?
Компания готовит ежеквартальную отчетность по РСБУ и МСФО.

Какие ежеквартальные отчеты по ценным бумагам представляет Банк?
В соответствии с российским законодательством, представляется ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг и список аффилированных лиц ОАО Банк ВТБ, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте ОАО Банк ВТБ http://www.vtb.ru/ в разделе «Отчеты по требованиям ФСФР».

Что такое дивиденды?
Дивиденды – часть чистой прибыли Банка по результатам финансового года, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка по результатам финансового года, указанным в отчете о прибылях и убытках ОАО Банк ВТБ, составленном по РСБУ по итогам работы за год.

По каким акциям и в каком размере выплачивались дивиденды за последние завершенные 5 лет?
Информацию о дивидендах на акции ОАО Банк ВТБ за последние пять лет Вы можете посмотреть на веб-сайте Банка http://www.vtb.ru/.
Кто принимает решение о выплате дивидендов?
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Кто имеет право на получение дивидендов?
Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО Банк ВТБ по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

Как акционер может получить дивиденды?
Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам финансового года, может получить дивиденды согласно решению Общего собрания акционеров одним из следующих способов (порядок и форма выплаты предусматривается решением, принятом на Общем собрании акционеров):

  • перечислением на банковские счета акционеров (с возложением на акционеров расходов, связанных с получаемыми ими дивидендами);
  • наличными.

Если я приобрел акции в рамках IPO в мае 2007 года, будут ли мне начислены дивиденды за 2007 год? Если нет, то почему?
Акционерам Банка, которые приобрели акции в рамках IPO, дивиденды по итогам 2007 года будут начисляться, если акционеры числятся в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО Банк ВТБ по состоянию на конец операционного дня 07 мая 2008 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
В 2008 году Вам будут выплачены дивиденды по итогам работы Банка за 2007 год, если Вы будете являться акционером на дату закрытия реестра акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров в 2008 году, на котором будет принято решение о выплате дивидендов за 2007 год.

Когда будут выплачиваться дивиденды по акциям ВТБ?
ВТБ, согласно Уставу, вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. 
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. 
Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Все ли акционеры получают одинаковые дивиденды?
Все выпущенные ВТБ акции являются обыкновенными именными акциями. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию одинаков. Поэтому сумма дивидендов, получаемых одним акционером, пропорциональна количеству его акций.

Сколько дивидендов акционеры получали в прошлом году?
Отчисления ВТБ на выплату дивидендов акционерам в 2004 году (по итогам 2003 года) составили 17,89%, в 2005 году (по итогам 2004 года) – 17,89% и в 2006 году (по итогам 2005 года) – 13,21% от чистой прибыли Банка. 20 июня 2007 года годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ приняло решение о выплате по результатам 2006 года дивиденда в размере 20% от общего объема чистой прибыли ОАО Банк ВТБ.

Какой размер дивиденда по итогам 2007 года на одну размещенную обыкновенную именную акцию рекомендовал Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ годовому Общему собранию акционеров?
28 апреля 2008 года Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоялось 26 июня 2008 года, дивиденды по результатам 2007 года в размере 50,12% от общего объема чистой прибыли – 0,00134 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.

Влияет ли цена акции на размер дивидендов?
На размер дивидендов цена акции не влияет.

Дивиденды будут начисляться, исходя из номинала акции?
Каждый год ВТБ может распределять часть своей чистой прибыли в виде денежных выплат акционерам. Размер денежных выплат, приходящихся на одну акцию, называется дивидендом. Номинал акции на размер дивидендов не влияет.

Получив дивиденды, можно ли их сразу потратить на приобретение акций?
Дивиденды выплачиваются деньгами или, по решению Общего собрания акционеров, иным имуществом. В случае принятия Общим собранием акционеров решения об их выплате Вы вправе распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. В том числе Вы можете приобрести на эти средства акции ВТБ, но уже на вторичном рынке.

На какой счет будут переводиться дивиденды?
Порядок и форма выплаты дивидендов определяются решением годового Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. 
Если акционер хранит свои акции напрямую в реестре Банка, то дивиденды перечисляются по его платежным реквизитам, указанным в анкете акционера, которую он заполняет у регистратора при открытии счета владельца, либо при изменении реквизитов данного счета. 
Если акционер хранит свои акции в реестре через номинального держателя, то при закрытии реестра на участие в годовом Общем собрании акционеров номинальный держатель указывает платежные реквизиты акционеров, в интересах которых он владеет акциями, из анкет зарегистрированных лиц, которые заполняются при подписании депозитарного договора.

Какие существуют налоговые льготы по налогообложению дивидендов?
Для физических лиц – резидентов РФ Налоговым кодексом РФ льготы не предусмотрены. Для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, возможно применение пониженной ставки налогообложения дивидендных доходов, если между страной постоянного проживания акционера и РФ заключен соответствующий договор. 
Налоговые льготы для юридических лиц (как резидентов, так и нерезидентов) учитываются при предъявлении подтверждающих данный факт документов.

Получу ли я дивиденды, если продам акции после даты закрытия реестра?
Да, получите. Дивиденды в 2008 году Вам будут выплачены по итогам работы Банка за 2007 год, если Вы будете являться акционером на дату закрытия реестра акционеров (7 мая 2008 г.) для участия в годовом Общем собрании акционеров в 2008 году, на котором будет принято решение о выплате дивидендов за 2007 год.
На дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, я был владельцем акций, но дивидендов до сих пор не получил. Почему?
Скорее всего, проблема в некорректных либо неполных данных (например, реквизиты банковского счета, ИНН). В том случае, если Ваши акции находятся в номинальном держании, возможны также задержки в связи с непредоставлением (несвоевременным или неполным предоставлением) сведений о Вас номинальным держателем регистратору. Для выяснения ситуации Вам необходимо обратиться в управление по работе с инвесторами ОАО Банк ВТБ по телефону +7 (495) 775-70-94.

Что необходимо сделать акционеру, если он не получил дивиденды в срок, утвержденный годовым Общим собранием акционеров?
В случае неполучения дивидендов в утвержденные сроки для выяснения причин, по которым дивиденды не были получены, акционер может обратиться в управление по работе с инвесторами ОАО Банк ВТБ по телефону +7 (495) 775-70-94.
Частой причиной невыплаты дивидендов является непредставление акционерами измененных данных в реестр по выбранному ими способу получения дивидендов в связи с:

  • изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
  • изменением реквизитов Банка при получении дивидендов банковским переводом;
  • сменой паспортных данных при выборе любого способа выплаты дивидендов.

Чтобы получить причитающиеся дивиденды, акционеру необходимо внести изменения в данные анкеты акционера у регистратора (ЗАО «ЦОР»), если счет открыт в реестре или в анкете зарегистрированного лица у своего номинального держателя.


Ответы на вопросы акционеров

Как будут выплачены дивиденды?

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам финансового года, может получить дивиденды в порядке, указанном им в анкете зарегистрированного лица (перечислением на банковские счета либо наличными).

Где и когда можно получить дивиденды по акциям ОАО Банк ВТБ?

26 июня 2008 года годовым Общим собранием акционеров было принято решение:

1. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2007 года в следующем порядке:

  • чистая прибыль к распределению, всего  17 977 992 166,02 рублей;
  • отчисления в Резервный фонд 144 450 637,33 рублей;
  • отчисления для выплаты дивидендов  9 010 345 602,09 рублей;
  • нераспределенная чистая прибыль 8 823 195 926,60 рублей.

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2007 года дивиденда в размере 0,00134 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.

3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2007 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: 
    г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Дивиденды будут выплачены в течение 60 дней (до 25 августа 2008 года) со дня принятия решения Общим собранием акционеров денежными средствами в рублях путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров или наличными денежными средствами.

Если акционер хранит свои акции в реестре акционеров Банка, то дивиденды выплачиваются в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете зарегистрированного лица,  заполненной у Регистратора при открытии счета владельца, либо при изменении реквизитов данного счета. Если акционер хранит свои акции в реестре через номинального держателя (т.е. в Депозитарии), то при закрытии реестра на участие в годовом Общем собрании акционеров номинальный держатель указывает платежные реквизиты акционеров, в интересах которых он владеет акциями, из анкет зарегистрированных лиц, которые заполняются при подписании Депозитарного договора.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания акционеров будет производиться акционерам, указавшим соответствующую форму выплаты дивидендов а Анкете зарегистрированного лица, в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30. Акционеры, не получившие дивиденды наличными денежными средствами в указанный 60 дневный срок, смогут получить их по указанному адресу и после истечения данного срока.

Можно ли перечислить дивиденды в районное отделение банка ВТБ 24?

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», дивиденды выплачиваются согласно платежным реквизитам указанным в Списке лиц, имеющих право на получение  дивидендов (далее – «Список»). Список формируется в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете зарегистрированного лица, заполненной у Регистратора. Если акционер хранит свои акции в реестре через номинального держателя (т.е. в Депозитарии), то дивиденды перечисляются в соответствии с платежными реквизитами акционеров, предоставленными номинальными держателями.

Если в анкете зарегистрированного лица акционера указаны банковские реквизиты, отличные от тех, на которые акционер желает получить дивиденды, он может обратиться к реестродержателю (или депозитарию), в котором учитываются его акции, и изменить в анкете зарегистрированного лица банковские реквизиты для получения дивидендов.

Как исчисляется сумма дивидендов, причитающихся акционеру ОАО Банк ВТБ?

Сумма дивидендов, подлежащая выплате акционеру, исчисляется путем умножения количества акций, находящихся во владении акционера, на размер дивиденда, установленный на одну акцию, за минусом налога на дивиденды. ОАО Банк ВТБ, как налоговый агент, исчислит и удержит сумму налога из дивидендов, причитающихся акционеру, в соответствии с действующим законодательством РФ.

На какой счет будут переводиться дивиденды?

Если акционер хранит свои акции в реестре акционеров Банка, то дивиденды выплачиваются в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете зарегистрированного лица,  заполненной у Регистратора при открытии счета владельца, либо при изменении реквизитов данного счета. Если акционер хранит свои акции в реестре через номинального держателя (т.е. в Депозитарии), то при закрытии реестра на участие в годовом Общем собрании акционеров номинальный держатель указывает платежные реквизиты акционеров, в интересах которых он владеет акциями, из анкет зарегистрированных лиц, которые заполняются при подписании Депозитарного договора.

Можно ли докупить на полученные дивиденды еще акции ВТБ и по какой цене?

Дивиденды выплачиваются деньгами. Вы вправе распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. В том числе приобрести акции ОАО Банк ВТБ на вторичном рынке по цене, сложившейся на рынке.

Какие дивиденды выплачиваются иностранным акционерам?

Все выпущенные ОАО Банк ВТБ акции являются обыкновенными именными акциями. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию одинаков для всех акционеров.

Дивиденды будут начисляться от номинала?

Дивиденды выплачиваются пропорционально количеству акций  принадлежащих акционеру. Номинальная стоимость акции на размер дивидендов не влияет.

Получу ли я дивиденды, если продам акции после даты закрытия реестра?

Да, получите. Дивиденды в 2008 году Вам будут выплачены по итогам работы Банка за 2007 год, если Вы будете являться акционером на дату закрытия реестра акционеров (07 мая 2008 г.) для участия в годовом Общем собрании акционеров в 2008 году, на котором было принято решение о выплате дивидендов за 2007 год.

Что мне необходимо сделать, если я не успел получить дивиденды в период выплаты?

Акционеры могут получить дивиденды и после истечения срока выплаты.

Должен ли акционер при получении дивидендов заплатить налог на полученный доход?

ОАО Банк ВТБ, как налоговый агент, исчислит и удержит сумму налога из дивидендов, причитающихся акционеру, в соответствии с действующим законодательством РФ.

В каком размере с акционера удержат налог?

Ставка налога по выплате дивиденда:

  • для физических лиц, налоговых резидентов РФ -  9%.
  • для физических лиц, налоговых нерезидентов РФ -  15%.
  • для юридических лиц, резидентов РФ – 9%.
  • для юридических лиц, нерезидентов РФ – 15%.

Примечание: при предоставлении соответствующих документов акционерами нерезидентами может быть применена иная налоговая ставка согласно законодательству РФ

Что необходимо сделать акционеру, если он не получил дивиденды?

Для выяснения причин, по которым дивиденды не были выплачены, акционер может обратиться в Управление по работе с инвесторами ОАО Банк ВТБ по телефону (495) 775-70-94, 775-70-75.

Задачи и функции Наблюдательного совета ВТБ отличаются от задач и функций Совета директоров других акционерных обществ?

Согласно статье 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" есть вопросы, которые в обязательном порядке должен решать Наблюдательный совет (Совет директоров) любого общества. Это такие вопросы как:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х настоящего Федерального закона;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

В этой части компетенция Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ не отличается от компетенции Наблюдательного совета (Совета директоров) других акционерных обществ.

Кроме вышеуказанных вопросов есть вопросы, которые дополнительно могут отнесены к компетенции Наблюдательного совета. В соответствии с уставом ОАО Банк ВТБ это такие вопросы, как:

18) назначение и освобождение от должности руководителя Управления внутреннего контроля Банка;

19) списание нереальной для взыскания ссуды в сумме более 1 000 000 (одного миллиона) долларов США или ее эквивалента на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;

20) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);

В течение какого времени может произойти существенный рост капитализации банка?

Текущая цена акций определяется рынком. На данный момент финансовый сектор находится не в самом выгодном положении из-за опасений продолжения спада в мировой экономике (в особенности, в США), экономическая активность и, как следствие, снижение кредитования и доходов банков. Размещения акций происходило в момент оптимистичного настроя рынка по поводу экономической среды в целом и, как следствие, финансового сектора. Позитивные ожидания рынка в момент IPO отразились в цене размещения. Поэтому возвращения цены акций к уровню цен размещения можно ожидать после прохождения фазы спада в мировой экономике и возвращения к фазе роста. Многие топ-менеджеры банка также приобрели акций ВТБ во время IPO и находятся в равном положении со всеми другими акционерами. Руководство полагает, что банк очень динамично развивается даже несмотря на финансовый кризис, и это должно отразиться на цене акций банка в будущем.

Готовы ли вы принять в состав Наблюдательного совета представителя от миноритариев в случае консолидации у их представителей более 2% акций?

В соответствии со статьями 53 и 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров Банка из числа кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка. Таким образом, миноритарные акционеры вправе выдвинуть своего кандидата в Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законодательством. Выдвинутый кандидат будет включен в число кандидатов для избрания в Наблюдательный совет. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов на Общем собрании акционеров. 

С чем связано утверждение новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ?

Утверждение новой редакции Устава преследует следующие цели:

  • систематизация 11 изменений в действующую редакцию Устава, утвержденных к настоящему времени Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, путем включения их в основной (единый) текст документа;
  • внесение корректировок, связанных с произошедшими изменениями действующего законодательства;
  • внесение нескольких редакционно-технических уточнений.

Скажите, пожалуйста, как московские акционеры могут узнавать о встречах с акционерами?

Информация о проведении следующей встречи с миноритарными акционерами не менее чем за 20 дней до даты ее проведения будет размещаться в СМИ и на сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам». Дополнительно будет осуществлена электронная рассылка сообщения о Встрече.*

* - только для акционеров, учитывающих свои акции в Депозитарии ВТБ 24.

Сколько акционеров у Банка? Насколько их число увеличилось по сравнению с прошлым годом?

На момент IPO у ОАО Банк ВТБ было около 124000 акционеров, на 09.08.2007 г. -134312, на дату закрытия реестра 07 мая 2008 года к годовому Общему собранию акционеров – 155735 акционеров.

Мои родственники хотели бы стать акционерами успешно развивающегося Банка ВТБ. Какие их действия?

Акции ОАО Банк ВТБ обращаются на фондовых биржах РТС (Российская торговая система),  ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Вы можете приобрести акции ВТБ на указанных биржах, заключив договор на брокерское обслуживание.

По вопросам оформления на брокерское обслуживание просим обращаться по телефону (495) 980-46-86 или 8-800-200-31-39 (бесплатно для звонков по России), либо в ближайший к Вам филиал ВТБ24, указанный на сайте www.olb.ru в разделе «Региональная сеть».

Есть ли у ВТБ проблемы с ликвидностью?

Совершенно очевидно, что ВТБ не имеет каких-либо проблем с ликвидностью. В соответствии с нормативными документами Банк России устанавливает для кредитных организаций следующие обязательные нормативы ликвидности, рассчитываемые в соответствии с РСБУ: Н2 – норматив мгновенной ликвидности банка; Н3 – норматив текущей ликвидности банка; Н4 – норматив долгосрочной ликвидности банка. В 2007 году вышеуказанные нормативы Банком выполнялись, предельные значения нормативов не нарушались. В течение 2007 года значения Н2 колебались от 42.9% до 125.6% при минимально допустимом - 15 %, значения Н3 колебались от 76.8% до 196.3% при минимально допустимом - 50 %, значения Н4 колебались от 40.1% до 83.6% при максимально допустимом - 120 %).

Какова рентабельность капитала в 2005, 2006, 2007 годах?

Рентабельность капитала группы ВТБ по МСФО составила:

  • в 2007г. - 12.3%;
  • в 2006г. - 19.7%;
  • в 2005г. - 17.7%.

Каков процент невозврата кредитов, выданным физическим лицам? Какие меры предпринимаются, чтобы снизить этот процент?

На конец 2007 года доля просрочки в портфеле физических лиц равна 0,5%, меньше, чем у многих конкурентов. Предпринимаемые меры: развитие скоринговых систем, внутренний контроль, развитие служб сбора долгов и иные меры в соответствии с практикой лучших мировых банков.

Что будет с филиалами ОАО Банка ВТБ Северо-Запад и вкладами открыми в них?

В 2007г. мы проводили подготовку к миграции бизнеса из ВТБ Северо-Запад. Розничный бизнес (в том числе вклады физических лиц) переводится в ВТБ24, а корпоративный бизнес вне СЗФО и Кировской области – в ВТБ. Подготовка проводилась очень тщательно, поскольку мы хотели, чтобы миграция прошла максимально безболезненно и эффективно для всех сторон – клиентов и банка. Основная цель миграции – сохранение текущей клиентской базы, получение возможностей по более эффективному развитию бизнеса Группы в каждом сегменте. Например, физические лица, являющиеся клиентами ВТБ Северо-Запад, смогут получить более широкий набор продуктов и технологий, перейдя на обслуживание в ВТБ24. В 2008г. мы активно начали миграцию клиентов, бизнеса, а также персонала из ВТБ Северо-Запад в ВТБ и ВТБ24.

Одновременно являюсь акционером Банка ВТБ Северо-Запад. Какое решение может быть принято относительно Банка ВТБ Северо-Запад?

Мероприятия по интеграции бизнеса ВТБ Северо-Запад в группу ВТБ проходят в рамках утвержденной программы. Этой программой предусмотрена специализация ВТБ Северо-Запад на обслуживании корпоративного бизнеса в СЗФО и Кировской области. Розничный бизнес ВТБ Северо-Запад будет переведён в специализированный розничный банк ВТБ24, корпоративный бизнес вне СЗФО – в ВТБ. Одновременно проводятся последовательные мероприятия по консолидации акций ВТБ Северо-Запад – оферта, обязательное предложение, в результате которых доля ВТБ в уставном капитале ВТБ Северо-Запад выросла. В случае, если в результате обязательного предложения доля ВТБ в уставном капитале ВТБ Северо-Запад будет увеличена до более чем 95% акций, в соответствии с действующим российским законодательством, ВТБ получает право на проведение выкупа по «требованию» (принудительный выкуп) и доведение своей доли в уставном капитале ВТБ Северо-Запад до 100%.

Взимается ли плата за хранение акций в ВТБ 24 с момента IPO?

Если акции хранятся на разделе счета депо, открытом в рамках «Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (именно на этот раздел были зачислены ценные бумаги, приобретенные в рамках IPO), хранение осуществляется без взимания вознаграждения.

Я обращаюсь в контакт-центры ОАО Банк ВТБ и Банк ВТБ24 (ЗАО), но не получаю ответа на поставленный вопрос в полном объеме. К кому мне дополнительно можно обратиться в банке ВТБ для получения консультации?

По всем возникающим вопросам акционеры и инвесторы могут обращаться в Управление по работе с инвесторами ОАО Банк ВТБ для институциональных инвесторов и аналитиков: Телефон: +7 (495) 775-71-39 Факс: +7 (495) 956-38-82 E-mail: InvestorRelations@vtb.ru для миноритарных акционеров: Телефон: +7 (495) 775-70-94; +7 (495) 775-70-75 Факс: +7 (495) 258-49-10 E-mail: InvestorRelations@vtb.ru

Если в Санкт-Петербурге пункты работы с акционерами?

Да, на базе Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, каб. 151 (т. (812) 314-92-74), в мае 2008 года открыт трансфер-агентский пункт обслуживания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Если я на сегодняшний день захочу продать акции ОАО Банк ВТБ, должен ли я выплачивать с продажи налог, и если да, то почему я и так нахожусь в убытке и у меня нет ни прибыли ни других доходов?

Налогооблажение операций физических лиц с ценными бумагами регламентируется статьей 23 «Налог на доходы физических лиц» части 2 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой доход, полученный при продаже ценных бумаг с учетом произведенных расходов, облагается налогом по ставке 13 %. В случае, если при продаже ценных бумаг у Вас не возникло дохода (прибыли), налог уплачивать не требуется.

Какой процент акционеров ОАО Банк ВТБ вывели свои ЦБ из депозитария ВТБ 24 в другие депозитарии?

Общий процент акционеров ОАО Банк ВТБ выведших свои акции из депозитария ВТБ 24 (ЗАО) составляет 4%.

Планирует ли банк организовывать учебу акционеров по финансовым вопросам?

ВТБ 24 регулярно проводит обучающие семинары для физических лиц по вопросам торговли акциями в различных городах присутствия сети ВТБ 24. Информация о месте и времени проведения семинаров находится на сайте ВТБ 24 в разделе «Инвестиционные услуги». Участие в семинарах бесплатно.

Кроме того, ОАО Банк ВТБ проводит регулярные ежеквартальные встречи с акционерами ОАО Банк ВТБ, следующая встреча состоится в г. Москве. Программа встречи ппредусматривает проведение обучения по вопросам владения акциями.

Результаты голосования

Банк ВТБ подвел итоги Годового общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 26 июня 2008 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчёт Банка за 2007 год и годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2007 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2007 года в следующем порядке:

Чистая прибыль к распределению, всего 17 977 992 166,02 рублей
Отчисления в Резервный фонд 144 450 637,33 рублей
Отчисления для выплаты дивидендов 9 010 345 602,09 рублей
Нераспределённая чистая прибыль 8 823 195 926,6 рублей

Акционеры приняли решение выплатить по результатам 2007 года дивиденд в размере 0,00134 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2007 года:

  • дивиденды выплачиваются денежными средствами путём безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
  • сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчёте производится по правилам математического округления;
  • выплата дивидендов осуществляется в течение 60 дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе

  • кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:
    1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации;
    2. Дроздова Антона Викторовича, директора департамента экономики и финансов правительства Российской Федерации;
    3. Костина Андрея Леонидовича, президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ;
    4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации;
    5. Медведева Юрия Митрофановича, заместителя руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом;
    6. Попову Анну Владиславовну, статс-секретаря – заместителя министра экономического развития Российской Федерации;
    7. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики министерства финансов Российской Федерации;
    8. Силуанова Антона Германовича, заместителя министра финансов Российской Федерации;
    9. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации;
  • кандидатов, выдвинутых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
    10. Маттиаса Варнига, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария);
    11. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 5 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» вновь было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчётности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 год. Также акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил: «Я хочу поблагодарить всех акционеров, принявших участие в общем собрании, их мнение очень важно для нас. Уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов и сделать ВТБ ещё более сильным игроком на международном рынке финансовых услуг».

Вход в личный кабинет
Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....