Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета

  1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом Банка;
  6. размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах»;
  8. приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах» или иными федеральными законами;
  9. образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента - Председателя Правления Банка, установление размеров выплачиваемых  Президенту - Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;
  10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
  11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  12. использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка;
  13. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
  14. создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала);
  15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом Банка;
  16. предварительное утверждение годового отчета Банка;
  17. утверждение, а также принятие решения об  освобождении от должности руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;
  18. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  19. обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
  20. образование комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов о деятельности данных комитетов;
  21. избрание, а также принятие решения об  освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
  22. утверждение политики управления рисками, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
  23. утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;
  24. утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит;
  25. утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;
  26. рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;
  27. рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера специализированного депозитария Банка;
  28. рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  29. проведение оценки системы корпоративного управления Банка;
  30. утверждение кодекса корпоративного управления Банка;
  31. утверждение этического кодекса Банка;
  32. принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних обществах;
  33. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
  34. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
  35. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
  36. проведение оценки на основе отчетов структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных наблюдательным советом Банка;
  37. принятие решений об обязанностях членов наблюдательного совета Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
  38. утверждение кадровой политики Банка;
  39. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
  40. утверждение положения о закупках Банком товаров, работ, услуг;
  41. назначение на должность, а также принятие решения об освобождении от должности контролера специализированного депозитария Банка;
  42. утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Банка;
  43. определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерней организацией Банка, на которую приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов или не менее 5% консолидированного дохода по данным последней консолидированной финансовой отчетности Банка, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов дочерней организации по состоянию на последнюю отчетную дату;
  44. иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом Банка.


Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....