Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Информация о работе наблюдательного совета в 2015 году

В 2015 году состоялось 28 заседаний Наблюдательного совета (в 2014 году –26), в том числе восемь очных заседаний и 20 заочных голосований. Одно выездное заседание Наблюдательного совета состоялось в Санкт-Петербурге.

Наблюдательный совет Банка принимал активное участие во взаимодействии с миноритарными акционерами Банка, а также рассматривал Отчет о взаимодействии с акционерами Банка и план работы с акционерами на следующий календарный год. Независимый член Наблюдательного совета, Председатель Консультационного совета акционеров Банка, Петров Валерий Станиславович и старший независимый директор Галицкий Сергей Николаевич принимали участие во встречах с миноритарными акционерами.

В течение 2015 года Наблюдательный совет обсуждал и принимал решения относительно приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе по следующим вопросам:

  • внесение изменений в Долгосрочную программу развития банка ВТБ на 2014–2018 годы, выполнение показателей программы по итогам 2014 года и результаты аудита ее реализации;
  • приобретение и отчуждение акций дочерних обществ Банка;
  • увеличение уставного капитала, определение цены размещения привилегированных именных акций типа А, денежной оценке облигаций федерального займа, вносимых в оплату привилегированных именных акций типа А, и утверждение Решения о выпуске акций Банка;
  • реорганизация дочерних обществ Банка;
  • анализ исполнения Программы отчуждения непрофильных активов банка ВТБ;
  • утверждение Положения о вознаграждении исполнительных органов Банка и ключевых показателях эффективности их деятельности;
  • эффективность деятельности компаний группы ВТБ (в том числе зарубежной сети);
  • структура и объемы проблемных активов банка ВТБ;
  • оптимизация и повышение эффективности расходов на благотворительность и спонсорство;
  • избрание старшего независимого директора.

Помимо этого, в 2015 году в повестку дня Наблюдательного совета входили такие вопросы, как:

  • рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления;
  • рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Наблюдательного совета;
  • утверждение Кодекса корпоративного управления Банка, Положения о Корпоративном секретаре Банка, Положения о Комитете Наблюдательного совета по аудиту, Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО Банк ВТБ;
  • рассмотрение отчета о спонсорской и благотворительной деятельности Банка за год, а также планов на осуществление спонсорской деятельности и оказания благотворительной помощи в следующем календарном году;
  • утверждение повестки годового Общего собрания акционеров, рекомендации по размеру дивидендов, предварительное утверждение годового отчета Банка, определение размера оплат услуг аудитора;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • одобрение Наблюдательным советом совмещения Президентом – Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
  • избрание Кондратенко Максима Дмитриевича членом Правления банка ВТБ.

В рамках организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке Наблюдательным советом в 2015 году:

  • было утверждено Положение о системе управления рисками в Банке;
  • рассмотрен отчет о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
  • утвержден План мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния банка ВТБ;
  • утверждено Положение о Департаменте внутреннего аудита банка ВТБ, а также рассмотрены отчеты о деятельности Департамента внутреннего аудита и утвержден план его работы;
  • рассмотрены отчеты ответственных сотрудников банка ВТБ о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2014 год;
  • рассмотрены ежеквартальные отчеты контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг и контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Всего в 2015 году Наблюдательным советом Банка было рассмотрено 197 вопросов.
Информация о работе наблюдательного совета в 2015 году

Оценка состояния системы корпоративного управления (в том числе оценка собственной работы Наблюдательного совета)

По итогам оценки системы корпоративного управления в Банке за 2015 год можно констатировать, что члены Наблюдательного совета по-прежнему достаточно высоко оценивают уровень ее развития. Средний балл оцениваемых элементов корпоративного управления составил 3,92 балла (98% от максимального значения). Прирост среднего балла в 2015 году по отношению к прошлому году составил 2,04%.

Все оцениваемые направления корпоративного управления показали рост либо остались на прежнем уровне.


Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....