Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Информация о работе наблюдательного совета в 2014 году

В 2014 году состоялось 26 заседаний Наблюдательного совета (19 – в 2013 году), в том числе восемь очных заседаний и 18 заочных голосований. Два выездных заседания Наблюдательного совета состоялись в Санкт-Петербурге и в столице Азербайджанской Республики городе Баку.

В течение 2014 года Наблюдательный совет обсуждал и принимал решения относительно приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе решения об утверждении Стратегии развития ОАО Банк ВТБ на 2014–2016 гг., разработке и утверждении Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014–2018 гг., приобретении и отчуждении акций дочерних обществ Банка, увеличении уставного капитала, реорганизации дочерних обществ Банка.

Помимо этого, в 2014 году в повестку дня Наблюдательного совета входили такие вопросы как:

  • рассмотрение отчета о взаимодействии с акционерами Банка и планов работы с акционерами на следующий календарный год;
  •  утверждение Кадровой политики, Положения о Комитете Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям, Положения о вознаграждении исполнительных органов Банка, ключевых показателях эффективности их деятельности, Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО Банк ВТБ;
  • рассмотрение отчета о спонсорской и благотворительной деятельности Банка за год, а также планов на осуществление спонсорской деятельности и оказания благотворительной помощи в следующем календарном году;
  • рассмотрение отчетов о деятельности комитетов Наблюдательного совета;
  • рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления;
  • утверждение повестки годового Общего собрания акционеров, рекомендации по размеру дивидендов, предварительное утверждение годового отчета Банка, определение размера оплат услуг аудитора;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • одобрение Наблюдательным советом совмещения Президентом – Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

В рамках организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке Наблюдательным советом в 2014 году:

  • были утверждены Стратегия управления рисками и капиталом ОАО Банк ВТБ, а также Порядок управления наиболее значимыми рисками ОАО Банк ВТБ;
  • рассмотрен отчет о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
  • утверждены План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, и План мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния банка ВТБ;
  • утверждены Положение об организации внутреннего контроля в банке ВТБ и Положение о Департаменте внутреннего аудита банка ВТБ, а также рассмотрены отчеты о деятельности Департамента внутреннего аудита и утвержден план его работы;
  • рассмотрены отчеты Ответственных сотрудников ОАО Банк ВТБ о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ОАО Банк ВТБ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2013 год;
  • рассмотрены ежеквартальные отчеты контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг и контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Всего в 2014 году Наблюдательным советом было рассмотрено 207 вопросов.

Оценка состояния системы корпоративного управления (в том числе оценка собственной работы Наблюдательного совета)

В 2014 году Наблюдательный совет оценивал состояние системы корпоративного управления Банка. Методика оценки была разработана на основе положений российского законодательства об акционерных обществах, рекомендаций Банка России, а также Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года. Оценка также включала в себя самооценку деятельности Наблюдательного совета на основе анкетирования членов Совета.

В соответствии с методикой, утвержденной комитетом Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению, система корпоративного управления Банка оценивалась по девяти компонентам:

  • распределение полномочий между органами управления;
  • организация деятельности Наблюдательного совета;
  • утверждение стратегии развития Банка и контроль над ее реализацией;
  • координация управления банковскими рисками;
  • предотвращение конфликтов интересов акционеров, членов Наблюдательного совета,
  • исполнительных органов Банка и его служащих;
  • отношения с аффилированными лицами;
  • определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
  • координация раскрытия информации о Банке;
  • мониторинг системы внутреннего контроля.

Общая оценка системы корпоративного управления Банка Наблюдательным советом повысилась с 3,7 баллов до 3,8 баллов, при этом рост оценок зафиксирован по большинству компонентов корпоративного управления.

Выросла роль Наблюдательного совета в принятии решений по вопросам стратегического управления и контроля (стратегия, риски, участие в дочерних компаниях).

План мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка выполнен практически полностью.

По итогам оценки на рассмотрение Комитета Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению и на рассмотрение Наблюдательного совета был представлен детальный отчет о результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ в соответствии с рекомендациями Банка России и выполнении Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления в ОАО Банк ВТБ.


Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....