Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Информация о работе наблюдательного совета в 2013 году

В 2013 году состоялось 9 заседаний и 10 заочных голосований Наблюдательного совета.

В течение 2013 года Наблюдательный совет принимал решения по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Банка, включающим такие вопросы, как принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития группы ВТБ на 2010–2013 гг., размещение биржевых облигаций Банка, приобретение/отчуждение акций дочерних обществ Банка, увеличение уставных капиталов (фондов) и реорганизация дочерних обществ Банка.

Помимо этого в 2013 году Наблюдательным советом рассматривались такие вопросы, как:

  • рассмотрение отчета о взаимодействии с акционерами Банка и планов работы с акционерами на следующий календарный год;
  • об утверждении изменений в Устав и Положение Комитете Наблюдательного совета банка ВТБ по кадрам и вознаграждениям;
  • рассмотрение вопроса о внедрении принципов банковского надзора в соответствии с соглашением Базель III;
  • рассмотрение отчета о спонсорской и благотворительной деятельности Банка за год, а также планов на осуществление спонсорской деятельности и оказания благотворительной помощи в следующем календарном году;
  • рассмотрение отчетов о деятельности комитетов Наблюдательного совета;
  • рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг и контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • рассмотрение отчетов о деятельности и утверждение планов работы Департамента внутреннего контроля;
  • рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
  • утверждение повестки годового Общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, определение размера оплат услуг аудитора, рекомендации по размеру дивидендов;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • избрание заместителя Президента — Председателя Правления Банка;
  • избрание Председателя Наблюдательного совета и членов комитетов Наблюдательного совета;
  • согласие Наблюдательного совета на совмещение Президентом — Председателем Правления и членами Правления банка ВТБ должностей в органах управления других организаций;
  • утверждение Этического кодекса банка ВТБ и Положения о закупках товаров, работ, услуг в новой редакции.

Всего в 2013 году Наблюдательным советом был рассмотрен 201 вопрос.

Проведение оценки состояния системы корпоративного управления

В 2013 году Наблюдательный совет оценивал состояние системы корпоративного управления Банка. Методика оценки состояния системы корпоративного управления ВТБ была разработана на основе положений российского законодательства об акционерных обществах, рекомендаций Банка России (Письмо ЦБ РФ от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления»), а также Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.

Оценка также включала в себя самооценку деятельности Наблюдательного совета Банка на основе анкетирования его членов.

В соответствии с утвержденной Комитетом Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению методикой членами Наблюдательного совета Банка проводилась комплексная оценка системы корпоративного управления по девяти компонентам:

  • распределение полномочий между органами управления;
  • организация деятельности Наблюдательного совета;
  • утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль над ее реализацией;
  • координация управления банковскими рисками;
  • предотвращение конфликтов интересов акционеров, членов Наблюдательного совета,
  • исполнительных органов Банка и его служащих;
  • отношения с аффилированными лицами;
  • определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
  • координация раскрытия информации о Банке;
  • мониторинг системы внутреннего контроля.

По итогам проведения оценки на рассмотрение комитета Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению с дальнейшим рассмотрением на заседании Наблюдательного совета Банка был представлен соответствующий отчет.

В целом по итогам оценки системы корпоративного управления можно констатировать, что члены Наблюдательного совета по-прежнему достаточно высоко оценивают уровень ее развития.

Средний балл оценки основных элементов корпоративного управления составил 3,8 балла (95 % от максимальной оценки). Рост показали все направления корпоративного управления, за исключением элемента «Распределение полномочий между органами управления», который сохранился на прошлогоднем уровне (3,8 балла).

В ходе проводимой Банком России работы по оценке практик корпоративного управления и риск-менеджмента российских банков регулятором дана высокая оценка деятельности Банка в вопросах совершенствования корпоративного управления.

Проведение оценки собственной работы

В рамках проведения оценки состояния системы корпоративного управления также проводилась оценка собственной работы Наблюдательного совета. Оценка собственной работы Наблюдательного совета повысилась с 3,6 балла в 2012 году до 3,8 балла в 2013 году. В 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось количество заочных заседаний (внеплановых вопросов) и улучшились показатели участия членов Наблюдательного совета в заседаниях. При этом около 50 % рассмотренных вопросов относились к аспектам приоритетных направлений деятельности Банка и группы ВТБ. В большей части данный фактор был обусловлен активной позицией Наблюдательного совета в части вопросов подведения итогов Стратегии группы ВТБ 2010–2013 годов и разработкой новой стратегии 2014–2016 годов.


Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....