Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
+7 (495) 775-71-39
Служба по работе с акционерами:
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 258-49-10 (fax)
Консультационный совет акционеров:
+7 (985) 774-31-55

Информация о работе наблюдательного совета в 2012 году

В 2012 году состоялось 9 заседаний и 14 заочных голосований Наблюдательного совета.

В течение 2012 года Наблюдательный совет принимал решения по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Банка, таким, как рассмотрение системы управления рисками, утверждение программ отчуждения профильных и непрофильных активов Банка, рассмотрение основных параметров обратного выкупа акций Банка, размещение облигаций, приобретение/отчуждение акций дочерних обществ Банка, реорганизация филиальной сети банка ВТБ, применение механизмов добровольной экологической ответственности.

Помимо этого, в 2012 году Наблюдательным советом рассматривались следующие вопросы:

рассмотрение отчета о взаимодействии с акционерами Банка в 2011 году и планов работы с акционерами на 2012 год;

  • рассмотрение отчета о спонсорской и благотворительной деятельности Банка, а также планов на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в 2013 году;
  • рассмотрение отчетов о деятельности комитетов Наблюдательного совета;
  • рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг и контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • рассмотрение отчетов о деятельности и утверждение планов работы Департамента внутреннего контроля;
  • утверждение повестки годового Общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, определение размера оплат услуг аудитора, подготовка рекомендаций по размеру дивидендов;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • избрание Президента–Председателя Правления и членов Правления Банка;
  • избрание Председателя Наблюдательного совета и членов комитетов Наблюдательного совета;
  • согласие Наблюдательного совета на совмещение Президентом–Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ должностей в органах управления других организаций;
  • утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг в Банке.

Всего в 2012 году Наблюдательным советом было рассмотрено 260 вопросов.

Проведение оценки состояния системы корпоративного управления

В 2012 году Наблюдательный совет Банка оценивал состояние системы корпоративного управления Банка. Методика оценки состояния системы корпоративного управления Банка была разработана на основе положений российского законодательства об акционерных обществах, рекомендаций Банка России (Письмо ЦБ РФ от 7 февраля 2007 г. № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления»), а также Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р.

Оценка включала в себя самооценку деятельности Наблюдательного совета Банка на основе анкетирования членов Наблюдательного совета Банка.

По результатам проведенной оценки годовым Общим собранием акционеров Банка были внесены изменения в компетенцию Наблюдательного совета Банка по следующим вопросам:

  • утверждение политики управления рисками, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
  • рассмотрение планов работы и отчетов о деятельности структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка;
  • утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;
  • утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка;
  • назначение руководителя данного структурного подразделения;
  • рассмотрение ежеквартальных отчетов контролеров профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, специализированного депозитария Банка, контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • утверждение кодекса корпоративного поведения Банка и этического кодекса Банка;
  • проведение оценки системы корпоративного управления Банка;
  • принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних обществах.


Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....