Рейтинг@Mail.ru
Акционерам

Наблюдательный пункт

Подведены итоги работы Набсовета ВТБ в 2015 году

Вопросов на повестке дня в прошлом году было столько, что встречаться пришлось чаще. Наблюдательный совет провел 28 заседаний, что на два больше, чем годом ранее. При этом восемь из них были очными, а одно – с выездом в Санкт-Петербург. В дополнение к этому независимый член Набсовета, председатель Консультационного совета акционеров банка Валерий Петров и старший независимый директор Сергей Галицкий приняли участие в ряде встреч с миноритарными акционерами. На каждом заседании Набсовета были приняты важные решения относительно ключевых моментов развития банка и его взаимодействия с акционерами. Вот основные из них.

Фото: THINKSTOCK/GETTY IMAGES RUSSIA

Решения по приоритетным направлениям деятельности банка:

• внесение изменений в Долгосрочную программу развития банка ВТБ на 2014–2018 годы, выполнение показателей программы по итогам 2014 года и результаты аудита ее реализации;
• приобретение и отчуждение акций дочерних обществ банка;
• увеличение уставного капитала; определение цены размещения привилегированных именных акций типа А; денежная оценка облигаций федерального займа, вносимых в оплату привилегированных именных акций типа А; утверждение решения о выпуске акций банка;
• реорганизация дочерних обществ банка;
• анализ исполнения Программы отчуждения непрофильных активов банка ВТБ;
• утверждение Положения о вознаграждении исполнительных органов банка и ключевых показателях эффективности их деятельности;
• эффективность деятельности компаний группы ВТБ (в том числе зарубежной сети);
• структура и объемы проблемных активов банка ВТБ;
• оптимизация и повышение эффективности расходов на благотворительность и спонсорство;
• избрание старшего независимого директора.

Рассмотренные вопросы:

• отчет о результатах оценки системы корпоративного управления;
• отчет о деятельности комитетов Наблюдательного совета;
• утверждение Кодекса корпоративного управления банка, Положения о корпоративном секретаре банка, Положения о Комитете Наблюдательного совета по аудиту, Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО);
• отчет о спонсорской и благотворительной деятельности банка за год, а также планы на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в следующем календарном году;
• утверждение повестки годового общего собрания акционеров, рекомендации по размеру дивидендов, предварительное утверждение годового отчета банка, определение размера оплаты услуг аудитора;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• одобрение Наблюдательным советом совмещения президентом – председателем правления и членами правления должностей в органах управления других организаций;
• избрание Максима Кондратенко членом правления банка ВТБ.



Валерий ПЕТРОВ, председатель Консультационного совета акционеров ВТБ:

«Участие представителя миноритариев в работе Наблюдательного совета показало высокую эффективность такого взаимодействия между инвесторами и менеджментом банка. Оно позволяет не только своевременно получать всю необходимую информацию о работе кредитной организации для донесения ее до миноритарных акционеров, но и доводить до Наблюдательного совета их позицию по всем вопросам повестки дня. Практическим результатом такой работы стал учет мнений миноритариев по всем актуальным вопросам повестки дня, в том числе по вопросу дивидендной политики, что позволило убедить основного акционера в 2015 и 2016 годах сохранить дивидендные выплаты на уровне докризисного, 2014 года. Особо хотелось бы отметить высокопрофессиональную работу Службы по работе с акционерами банка и аппарата Наблюдательного совета во главе с корпоративным секретарем, которые помогают своевременно получать всю необходимую информацию и организуют оперативное взаимодействие с миноритарными акционерами при решении текущих вопросов».

 

Решения в рамках организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в банке:

• утверждено Положение о системе управления рисками в банке;
• рассмотрен отчет о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
• утвержден План мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния банка ВТБ;
• утверждено Положение о департаменте внутреннего аудита банка ВТБ, а также рассмотрены отчеты о деятельности департамента внутреннего аудита и утвержден план его работы;
• рассмотрены отчеты ответственных сотрудников банка ВТБ о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и о рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2014 год;
• рассмотрены ежеквартальные отчеты контролера профессиональной деятельности банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария банка на рынке ценных бумаг и контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году: 

• созыв внеочередного общего собрания акционеров в связи с реорганизацией и присоединением Банка Москвы;
• новая дивидендная политика. 

Контрольная работа

Основные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, запланированные на 2015 год, полностью выполнены. Стоит отметить, что, в соответствии с письмом Росимущества, Ревизионная комиссия обновила план своей работы, включающий в себя Программу проведения проверки наиболее актуальных направлений деятельности банка за 2015 год. В рамках программы была проведена проверка исполнения поручений и директив президента и правительства России, особенно выполнения Программы отчуждения непрофильных активов ВТБ, а также самого хода процесса. Проанализированы финансово-хозяйственная деятельность банка и его годовая отчетность, закупки и порядок расчета размеров (корректности начисления и перечисления) дивидендов, включая вопрос соответствия дивидендной политики ВТБ государственному подходу в этой сфере. Кроме того, Ревизионная комиссия провела анализ информации о ходе разработки и внедрения системы ключевых показателей эффективности банка и высшего менеджмента, а также увязки их с вознаграждением совета директоров. По итогам выполнения программы будет подготовлен отчет.

 
Подробная информация о деятельности Наблюдательного совета доступна на странице банка в сети Интернет по адресу: http://www.vtb.ru/ir/governance/council/activity/

Встречи с акционерами в третьем квартале

07.07 Архангельск
День открытых дверей

15.07 Саратов
День открытых дверей

26.08 Якутск
День открытых дверей

09.09 Санкт-Петербург
День открытых дверей

16.09 Петропавловск-Камчатский
День открытых дверей

23.09 Пермь
День открытых дверей

23.09 Омск
День открытых дверей

26.09 Ростов-на-Дону
Семинар

 

© 2014 ВТБ

Издается с 2006 года.

Распространение - во всех регионах, где представлен ВТБ.

Корпоративные СМИ ВТБ

Поиск