Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Cообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»

 
28 Апреля 2016
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения очередного (годового) общего собрания

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» апреля 2016 г., 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники — владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3 О рассмотрении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности.
4 О распределении чистой прибыли Общества.
5 Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6 Об избрании членов Совета директоров Общества.
7 Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8 Об утверждении аудитора Общества.
9 Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
10 Об определении способа подтверждения принятия годовым (очередным) общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г., в том числе отчет о финансовых результатах.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Признать годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение, составленное в отношении такой отчетности, рассмотренной участниками Общества.
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества в размере 203 502 941,70 (Двести три миллиона пятьсот две тысячи девятьсот сорок один рубль 70 копеек), полученную по результатам 2015 финансового года, распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок выплаты участникам части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия настоящего решения о распределении прибыли между участниками Общества.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров Общества в количестве трех членов.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
    — Аладышев Кирилл Юрьевич
    — Черныш Павел Юрьевич
    — Крючкова Ирина Александровна
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества на 2016 год Огиенко Сергея Александровича.
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».
Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2016 г. в сумме, не превышающей 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч рублей 00 копеек).
Решение по десятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание настоящего протокола всеми участниками Общества. Нотариальное удостоверение протокола не требуется.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 47 годового (очередного) общего собрания участников ООО ВТБ Лизинг Финанс от 28 апреля 2016 г.

3. Подпись
3.1. Директор ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью) П.Ю. Черныш
3.2. Дата «28» апреля 2016 г.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....