Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 
24 марта 2016
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» марта 2016 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» марта 2016 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Советом директоров годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Принятие решения о созыве годового (очередного) общего собрания участников Общества.
3. Определение формы проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества.
4. Определение даты, времени, места проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании участников.
6. Определение повестки дня годового (очередного) общего собрания участников Общества.
7. Определение порядка сообщения участникам о проведении годового (очередного) общего собрания участников Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Решили: Признать годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), рассмотренной Советом директоров. Рекомендовать директору и главному бухгалтеру Общества подписать указанную финансовую отчетность для представления ее участникам Общества и опубликования ее текста на странице в сети Интернет в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По второму вопросу повестки дня: Решили: Созвать годовое (очередное) общее собрание участников Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Решили: Провести годовое (очередное) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового (очередного) общего собрания.
По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Датой проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества определить «28» апреля 2016 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения — г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1. Время начала регистрации участников годового (очередного) общего собрания — 10 ч. 00 мин.
По пятому вопросу повестки дня: Решили: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании участников Общества (списка участников Общества), «25» марта 2016 года.
По шестому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить следующую повестку дня годового (очередного) общего собрания участников Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О рассмотрении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности.
4. О распределении чистой прибыли Общества.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. Об определении способа подтверждения принятия годовым (очередным) общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

По седьмому вопросу повестки дня: Решили: Определить следующий порядок сообщения участникам о проведении годового (очередного) общего собрания участников Общества: уведомить каждого участника Общества о проведении годового (очередного) общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее «28» марта 2016 года.
По восьмому вопросу повестки дня: Решили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания участников Общества, и порядок ознакомления с информацией (материалами):
1. Годовой отчет Общества за 2015 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 г., в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Годовая финансовая отчетность Общества за 2015 г., подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Отчет ревизора Общества.
Место ознакомления с указанными информацией (материалами): в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, строение 1.
Время ознакомления: по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в период с «28» марта 2016 года по «27» апреля 2016 года.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2016 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 146 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «24» марта 2016 года.

3. Подпись
3.1. Директор ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью) .Ю. Черныш
3.2. Дата «24» марта 2016 г.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....