Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 
19 марта 2015
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384
1.5. ИНН эмитента    7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия  председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» марта 2015 года

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» марта 2015 года    

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.    Принятие решения о созыве  годового (очередного) общего собрания участников Общества.
2.    Определение формы проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества.
3.    Определение даты, времени, места проведения годового (очередного) общего собрания участников  Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4.    Определение даты  составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании участников.
5.    Определение повестки дня годового (очередного) общего собрания участников Общества.
6.    Определение порядка сообщения участникам о проведении годового (очередного)   общего собрания участников Общества.
7.    Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решения по вопросам  повестки дня приняты единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое (очередное) общее собрание участников Общества.
По второму вопросу повестки дня: Провести годовое (очередное) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового (очередного) общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня: Датой проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества определить «23» апреля 2015 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения – г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время начала регистрации участников годового (очередного) общего собрания – 10 ч. 00 мин.
По четвертому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном)  общем собрании участников Общества (списка участников Общества), «20» марта 2015 года.
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового (очередного) общего собрания участников Общества:
1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3.    О распределении чистой прибыли Общества.
4.    Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.    Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7.    Об утверждении аудитора Общества.
8.    Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
9.    Об определении способа подтверждения принятия годовым (очередным)  общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
По шестому вопросу повестки дня: Уведомить каждого участника Общества о проведении годового (очередного) общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее 22 марта 2015 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания участников Общества:
1.    Годовой отчет Общества за 2014 г.
2.    Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 г., в том числе отчет о финансовых результатах.
3.    Заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
4.    Отчет ревизора Общества.
Место ознакомления с указанными информацией (материалами): в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, строение 1.
Время ознакомления: по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в период с «23» марта 2015 года по «22» апреля 2015 года.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» марта 2015 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол №130 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «19» марта 2015 года.    

3. Подпись
3.1. Директор ООО ВТБ Лизинг Финанс П.Ю. Черныш
3.2. Дата “19” марта 2015 г.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....